El fiscal acusa Ruiz-Mateos i els seus fills de frau a Hisenda

La Fiscalia de Barcelona ha presentat una querella al jutjat de guàrdia de la capital catalana per dos delictes de frau a Hisenda contra José María Ruiz-Mateos i sis dels seus fills, així com contra dos suposats testaferros les empreses dels quals van actuar en la venda d'uns terrenys al municipi de La Algaba (Sevilla). La quantitat presumptament estafada a l'erari puja fins als 4,2 milions d'euros, que corresponen a l'impost de societats i de l'IVA de l'exercici de l'any 2007. Com a administradora de l'empresa venedora hi apareix una firma radicada al paradís fiscal de Belize.

Segons ha pogut saber aquest diari, la querella presentada pel fiscal Ricardo Saéz Garea va dirigida contra l'empresa Grupo Fortuna Red, domiciliada a Barcelona, contra dues persones que hi estan vinculades i la família Ruiz-Mateos que, segons els informes de l'Agència Tributària, és la verdadera propietària de la societat. Aquesta companyia va transmetre mitjançant dues escriptures públiques, atorgades el 5 d'octubre del 2006, 18 finques situades al municipi de La Algaba a una empresa. L'operació va pujar a 19,2 milions d'euros. Als documents s'especifica que la part venedora i compradora pactaven expressament que l'entrega material dels terrenys es realitzaria mesos després, en concret el 15 de gener del 2007.

Notícies relacionades

L’estalvi sistemàtic i la planificació del patrimoni, fórmules més utilitzades

El deute elèctric encara el seu final després de 20 anys inflant la factura

SENSE AUTOLIQUIDACIÓ / Com a conseqüència d'aquesta venda, el Grupo Fortuna va obtenir una important plusvàlua que no va ser objecte de declaració de l'impost de societats del 2007, atès que l'empresa no va presentar la preceptiva autoliquidació per aquell exercici (en realitat, la societat no havia declarat l'impost esmentat des del 2005). Pel que fa a l'IVA, va repercutir unes quotes d'aquest impost per les quals tampoc va tributar, donat que el 2006 i el 2007 va presentar autoliquidacions trimestrals a compensar, no havent realitzat gairebé en aquests exercicis compres de béns i serveis. Les principals despeses en què va incórrer van ser les derivades de l'operació immobiliària. D'aquesta manera, segons l'Agència Tributària i la Fiscalia de Barcelona, el Grupo Fortuna Red va defraudar a Hisenda 1,6 milions d'euros de l'impost de societats i 2,6 milions d'euros de l'IVA.

Per poder concretar quines persones físiques de la família Ruiz-Mateos podrien ser responsables dels fets relatats a la querella, l'Agència Tributària va recórrer a l'informe inicial emès per l'administració concursal del Grupo Dhul, en el qual es descriu la manera de procedir de les societats que constitueixen Nueva Rumasa i n'identifica els integrants. Altres informes assenyalen que diversos testimonis han corroborat que les negociacions per a la venda d'Algaba les va portar a terme la família Ruiz-Mateos.