L’Audiència investiga per blanqueig una empresa que va fer pagaments a un amic de Putin

El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno segueix el rastre a Espanya des de fa tres anys del presumpte blanqueig de 35 milions d’euros procedents del saqueig que va patir el fons de capital rus Hermitage Capital Management, que hauria superat els 200 milions d’euros. Aquestes indagacions van ser iniciades per la Fiscalia Anticorrupció després de presentar el ciutadà britànic Bill Browder dues denúncies, una el 2017 i la segona el 2018, en les quals aportava informació concreta de dues operatives de blanqueig de diners a Espanya, en concret a Tenerife i a Girona. En aquesta última resulta clau l’activitat de la firma Delco Networks SA, que segons les dades aportades pel Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació també va transferir a Suïssa importants quantitats de diners destinades al violoncel·lista Sergei Roldugin, amic des de l’adolescència de Vladímir Putin i padrí de la seva filla Maria, segons la informació publicada per la BBC.

La investigació dels fiscals Juan José Rosa i José Grinda ha aconseguit descobrir que Delco Networks, la seu social del qual està ubicada al paradís fiscal de les Illes Verges Britàniques, va realitzar entre el 10 d’abril del 2008 i el 29 d’octubre del 2009 per un total de 25 transferències per un total de 12.720.000 euros destinats a un compte bancari que havia obert a Caixa Girona Anna Kurepina, una dona de 80 anys. Aquests diners, segons la denúncia de l’inversor Bill Browder, tindrien el seu origen en els fons que li van ser sostrets per una organització criminal que va utilitzar els serveis del financer Dimitri Kliuev. Aquest banquer havia sigut condemnat el 2006 a Rússia per enriquiment il·lícit. Va acabar inclòs pels Estats Units en la llista negra d’oligarques russos.

A la Costa Brava

EL PERIÓDICO va avançar una informació en la qual assegurava que un alt càrrec del Govern de Putin s’havia beneficiat d’aquesta xarxa de blanqueig establerta a la Costa Brava. Es tractava en concret de Vladímir Artiakov, un exgovernador de la regió de Samara i vicepresident de Rostec, l’empresa pública russa més gran de tecnologia i armament. La investigació desenvolupada pels fiscals Rosa i Grinda va confirmar que el 2014 Anna Kurepina havia venut quatre parcel·les a Dimtri Artiakov, fill del número dos de Rostec. Aquestes indagacions apunten que Artiakov podria haver abonat 10 milions d’euros a Kurepina. Els 12,7 milions van ser transferits com si es tractés de préstecs. Tanmateix, Anticorrupció no va poder confirmar que aquesta dona de 80 anys hauria tornat els suposats préstecs que hauria rebut.

Al mateix temps que realitzava les transferències a Espanya, la firma Delco Networks enviava fons a Sergei Roldugin. Un contracte comercial del 29 de maig del 2008, obtingut pel Consorci de Periodistes que va investigar els coneguts com a «papers de Panamà» demostra que l’empresa International Media Overseas SA, propietat al 100% de l’amic de Putin, va vendre a Delco Networks SA 70.000 accions de la companyia Rosneft, una petrolera de capital majoritàriament públic, per un preu de 800.000 dòlars.

La investigació del Consorci de periodistes dels «papers de Panamà» també va destapar que Roldugin hauria rebut més de 2.000 milions de dòlars en els seus comptes opacs mitjançant diverses transferències dubtoses. En una entrevista concedida a ‘The New York Times’ Roldugin va negar haver sigut el destinatari d’aquests fons.

60 beneficiaris russos

Vinculats amb inversions immobiliàries a les Canàries també es van transferir des de Rússia 16,32 milions d’euros. D’aquests, 9,6 milions haurien sigut destinats a 60 beneficiaris russos i d’altres països de l’antiga Unió Soviètica des de comptes bancaris d’una entitat financera establerta a Estònia (Sampo Bank). Aquests fons també procedien dels 200 milions de dòlars sostrets al fons Hermitage. Els altres 7,2 milions d’euros es van assignar a la compra de peces d’automòbils, equips de construcció, robes, i mobles, entre altres coses.

Tant les denúncies interposades pel responsable del fons Hermitage com la que va presentar Anticorrupció destaquen que els periodistes que van analitzar els papers de Panamà van posar de manifest que diverses empreses vinculades a Sergei Roldugin podrien haver participat en el presumpte blanqueig del frau de més de 200 milions d’euros denunciat per l’inversor Browder.

Llista Magnitsky

En concret, aquest empresari britànic defensa que policies i alts funcionaris russos van aconseguir de forma irregular el control de tres empreses dependents del seu fons d’inversió, que van rebre 200 milions d’euros del Tresor rus. Tanmateix, els nous propietaris es van quedar amb els diners. I per mirar de recuperar aquests fons, Bill Browder va contractar l’advocat Sergei Magnitski, que va presentar el desembre del 2007 diverses denúncies davant la Justícia de Moscou.

Notícies relacionades

Les flames no donen treva a Zamora i Lleó i s’acarnissen amb Lugo

Regenerar una hectàrea calcinada costa un mínim de 2.500 euros

La Policia assenyalada va acabar arrestant l’advocat Magnitsky, que es va mantenir pres de forma preventiva durant 358 dies fins que va morir el novembre del 2009 a la presó, amb 37 anys. ONG coneixedores dels fets asseguren que aquest lletrat va patir maltractaments a la presó. Els Estats Units van incloure els funcionaris públics russos responsables de la seva mort en la denominada Llista Magnitski o llista negra dels oligarques russos.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd

— Bill Browder (@Billbrowder) 30 de mayo de 2018

El 2018 Browder va declarar com a testimoni a l’Audiència Nacional, compareixença en la qual va aportar informació sobre el suposat blanqueig de capitals comès per les autoritats russes. Durant la seva presència a Espanya va ser arrestat per la Policia, ja que les autoritats russes havien demanat la seva detenció i extradició. No obstant, va ser alliberat en tot just dues hores.