El principal accionista de Hawkers, investigat per blanqueig de capitals

Alejandro Leopoldo Betancourt,  amo de l'empresa Derwick Associates, que al seu torn participa en la matriu de la  ‘start-up' espanyola Hawkers –prototip dels projectes empresarials que han triomfat a internet, en aquest cas amb la venda de les seves ulleres de disseny ‘low cost'– està sentinvestigat per la justícia nord-americana per presumpte blanqueig de capitals, segons publica el diari digital ‘El Confidencial'.

La publicació destaca que "una investigació realitzada per ‘El Confidencial' i els mitjans veneçolans ‘Armando.info', ‘El Pitazo' i ‘Runrun' revela que Derwick canalitza gran part dels seus beneficis a través de bancs suïssos mitjançant operacions sospitoses de constituir delictes de blanqueig de capitals, que estan sent investigades a diversos països, entre ells, els Estats Units, Suïssa i Veneçuela. Tot i això, ell sosté: "Queda el rastre en els arxius del banc Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) de l'intercanvi de transferències amb Gazprombank Latin America", afirma.

Betancourt és el paradigma dels anomenats ‘bolichicos', joves empresaris que han prosperat a l'empara del chavisme. President de la matriu que controla Hawkers, Saldum Ventures SL, ja ha invertit 70 milions d'euros en aquesta ‘start-up' espanyola que està conquerint el món amb les seves ulleres i els seus accessoris ‘low cost'.  No és l'única operació empresarial que ha realitzat a Espanya. El seu nom va començar a sonar el 2012 quan va adquirir en subhasta per més de 22 milions d'euros una finca de caça de 1.600 hectàrees a Toledo, aixecada sobre un castell andalusí del segle X i expropiada a l'avui convicte Gerardo Díaz Ferrán, expropietari del Grup Marsans. Amb la inversió de Betancourt, Hawkers ha fet una gran aposta per créixer amb importants campanyes de publicitat, en les quals ha fitxat personatges com Messi.

Moviments de desenes de milions

Segons la investigació, els documents bancaris sobre els socis de Derwick mostren moviments anuals de més de dotzenes de milions de dòlars, transferències a empreses i familiars, remeses amb la companyia petroliera russa Rosfnet, currículums, informes interns, cartes de referència dirigides a l'CBH i registre de companyies a Panamà.

També recull la resposta de CBH a la investigació, en la qual manifesta que "com a institució suïssa, Compagnie Bancaire Helvétique compleix estrictament amb les obligacions del secret bancari i les lleis del país, particularment amb la llei suïssa contra el blanqueig de capitals i amb les ordenances de l'Autoritat Federal Supervisora del Mercat Bancari Suís (FINMA)". Agrega que, per tant, no pot respondre a les preguntes concretes que formulen els investigadors en relació amb els moviments de comptes.

Notícies relacionades

Rafael Villaseca assumeix la presidència de Veolia España

Reynés guanya més pés en el món Caixa

El Departament de Justícia dels Estats Units també s'ha interessat pels moviments bancaris de Derwick. El 2015 va enviar un exhort a les autoritats fiscals suïsses per sol·licitar assistència de cooperació recíproca i estudiar si Derwick i les seves empreses afiliades i associades estaven utilitzant comptes al país helvètic per blanquejar capitals associats amb els contractes firmats amb les empreses estatals veneçolanes.

Derwick va interposar un recurs d'apel·lació per evitar que la investigació dels seus comptes continués endavant. Però la sentència del recurs emesa pel Tribunal Penal Federal de Suïssa afirma que les autoritats d'aquest país estan col·laborant amb els Estats Units en una investigació encara viva a març del 2017. En l'escrit judicial s'assenyala que Derwick va remetre desenes de remeses per valor de no menys de 60 milions de dòlars, en un càlcul molt conservador, entre el 2009 i el 2013 a diferents bancs suïssos.