Desmantellat un complex frau de venda de mascaretes a Europa

Un complex frau de venda de mascaretes que implicava directament o indirectament cinc països europeus ha sigut desmantellat, dos sospitosos ja han pogut ser detinguts a Holanda i uns altres més podrien ser-ho, va anunciar aquest dimarts Interpol.

El cas va sorgir quan a mitjans de març autoritats sanitàries alemanyes van fer un encàrrec de mascaretes per 15 milions d’euros a dues empreses a Zuric i a Hamburg però davant dels problemes per obtenir-les ràpidament per l’escassetat generada per la crisi del coronavirus van buscar vies per garantir-se l’aprovisionament.

Segons va explicar Interpol en un comunicat, els problemes van començar amb una adreça electrònica i una pàgina internet d’una empresa, que en aparença pertanyien a una societat real amb seu a Espanya que ven mascaretes, però que després es van revelar falses.

En els intercanvis de correu, els interlocutors que es feien passar per representants d’aquesta companyia espanyola van afirmar al principi tenir 10 milions de mascaretes, però després aquestes promeses es van ensorrar i van proposar posar en contacte els compradors alemanys amb un altre proveïdor a Irlanda, que al seu torn els va remetre a un altre a Holanda.

A través d’aquest últim, es va arribar a un acord per a l’entrega d’1,5 milions de mascaretes per 1,5 milions d’euros.

Els compradors van preparar la logística per traslladar-les des dels Països Baixos amb 52 camions i en paral·lel van fer la transferència bancària a Irlanda.

Transferència urgent

Però just abans de la data de la recepció, van rebre el missatge que no s’havien rebut els diners i que era necessària una transferència urgent de 880.000 euros als venedors als Països Baixos per garantir l’entrega del material.

Aquesta nova transferència es va fer però les mascaretes no van arribar i va ser llavors quan els compradors alemanys es van adonar de l’engany  i que tot i que la companyia holandesa amb la qual creien haver tractat existia, la seva web havia sigut falsificada.

Immediatament van recórrer al seu banc, que al seu torn va demanar ajuda a la unitat de delictes financers d’Interpol per provar de fer un seguiment dels fons.

A partir d’aquest procediment, les autoritats irlandeses van aconseguir congelar els 1,5 milions d’euros transferits allà i identificar l’empresa implicada.

Notícies relacionades

L’Agència Tributària va declarar el 2022 "fallida" l’empresa acusada

El frau en ‘cripto’ de futbolistes podria superar els 24 milions

Al seu torn, als Països Baixos es va trobar ràpidament el rastre dels 880.000 euros abonats des d’Alemanya, dels quals gairebé 500.000 ja havien sigut reexpedits al Regne Unit i anaven destinats a Nigèria.

L’alerta va permetre que el banc britànic receptor paralitzés el moviment i tornés els diners a Holanda.