La fiscalia eleva el frau fiscal de Zhandi a 126,4 milions d'euros

La Fiscalia de Madrid ha presentat davant el Jutjat d'Instrucció número 3 de Pozuelo de Alarcón una ampliació de la seva denúncia contra l'empresari iranià Zandi Gohorrizi Massoud, el nom del qual va aparèixer als anomenats 'papers de Panamà', per tres delictes contra la hisenda pública en relació amb l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període 2010-2013. La fiscalia sosté que, com que la quantitat de diners defraudats puja a 126.487.742 euros, el jutge ha d'acordar “immediatament” la remissió de la causa a l'Audiència Nacional.

A la primera denúncia contra l'empresari, amic de l'expresident del Govern Felipe González i que va ser soci del president de Prisa, Juan Luis Cebrián, la fiscalia li atribuïa una presumpta defraudació el 2010 de més de tres milions d'euros. Ara, eleva la quantitat defraudada a 14 milions aquest any i li imputa tres delictes més corresponents als exercicis 2011, 2012 i 2013, el mateix que a les altres quatre persones contra qui dirigeix la denúncia com a cooperadors necessaris dels fets: Cristina Salvador Perucha, Domingo Ignacio Lacasa Aso, Jorge Luis Reyes i Mónica Acevedo.

De la informació remesa a la fiscalia per l'Agència Tributària se'n desprèn que Zandi Gohorrizi tenia el 2010 i el 2011 la seva residència a Espanya i per tant estava obligat a declarar pel conjunt de les rendes obtingudes a nivell mundial. No obstant, gràcies a l'assessorament prestat per Lacasa i per Reyes i Acevedo a Ginebra (Suïssa), va dissenyar un entramat societari per simular que residia a Dubai i amagar la titularitat dels béns que posseïa.

LUXEMBURG I LES SEYCHELLES

Així, va crear a Luxemburg la societat Zarathustra Olding, SA, que controlava el cent per cent d'una altra societat anomenada Golden Vending, SL, que era la que figurava que tenia a Espanya. Al seu torn, va constituir en aquest país una altra societat, Trade Petroleum, SA, amb l'objectiu de controlar des d'Espanya els seus negocis petrolífers. L'entramat societari incloïa una altra societat domiciliada a les Seychelles (Hypersonic Limited) per controlar els rendiments de les seves empreses dedicades a l'activitat petrolífera i minera.

Notícies relacionades

Una fundació de González i Cebrián, esquitxada pels 'papers de Panamà'

La UE obre un nou front contra la Xina per les traves a material sanitari europeu

Amb l'objectiu de controlar les societats i els moviments d'efectiu de les seves empreses, comptava a Madrid amb Cristina Salvador Perucha, que tenia la missió d'evitar que Hisenda detectés l'activitat il·legal de Zandi. En els anys que Zandi va ocultar que tingués fixada la residència a Espanya (el 2010 i el 2011) no va presentar declaració a l'IRPF. La quantitat defraudada va pujar a gairebé 25 milions d'euros (13.968.514,61 euros i 10.971.494,41 euros, respectivament).

El 2012 i el 2013 el denunciat va manifestar haver trasllat la seva residència fiscal a Espanya, i per això es va acollir “indegudament” al règim de treballadors desplaçats “amb la intenció d'obtenir un benefici fiscal il·lícit”. Malgrat que va ser informat per Hisenda que no complia els requisits exigits per la normativa tributària per acollir-se a aquest règim, en els dos exercicis va ometre en la seva declaració de l'IRPF els ingressos per guanys de patrimoni per venda d'accions, rendiments d'activitats econòmics o guanys de patrimoni no justificats. El 2012 la quantitat defraudada va ser gairebé de 100 milions d'euros (99.542.816,46) i una mica més de dos milions l'any següent.