Judici pel blanqueig de12 milions a Marbella

La xarxa més important de blanqueig de diners destapada a Europa ja està a punt de ser jutjada. La Fiscalia Anticorrupció, que ha remès al jutjat la investigació de l'operació Balena Blanca, estima que els imputats van netejar uns 12 milions d'euros procedents del tràfic d'armes i drogues i de la prostitució, utilitzant per fer-ho un conegut despatx d'advocats de Marbella, gestionat pel xilè Fernando del Valle. En total hi ha 21 imputats, per als quals es demanen condemnes de més de 65 anys de presó i multes per més de 84 milions per delictes de blanqueig, falsedat documental i contra la Hisenda pública.

La trama va ser destapada el març del 2005 i, en un primer moment, les investigacions apuntaven que la quantitat total de diner blanquejat pujava a 250 milions. El mètode era ben senzill. El lletrat xilè oferia als clients l'anonimat a través del sistema de societats de responsabilitat limitada. Així, formava una societat mercantil amb persona jurídica estrangera --amb seu a Delaware i representada per Del Valle, que tenia el 99% de l'accionariat-- i una persona física espanyola, generalment una de les empleades del bufet.

PARADISOS FISCALS

Al ser societats no residents, qualsevol aportació de fons, encara que fos des d'Espanya, constava com a inversió exterior directa. Amb aquest mètode, Del Valle va orquestrar un garbuix de centenars d'empreses amb seu en paradisos fiscals com Gibraltar, l'Illa de Man o Panamà, per amagar la gestió dels diners i la identitat dels seus clients, la majoria estrangers i vinculats al crim organitzat a Turquia, Finlàndia, Algèria, l'Iran, el Marroc, França i Suècia. Fins i tot s'investiga, tot i que en una peça separada, la vinculació amb les societats creades pel rus Mikhaïl Khodorkovski per encobrir el frau empresarial de la petrolera Iukos.

El fiscal estima que Del Valle, per al qual sol.licita 15 anys de presó i una indemnització d'un milió d'eu- ros, coneixia l'origen il.lícit d'aquest capital, "cosa que no va impedir que es prestés a col.laborar amb els propietaris en la constitució d'aquestes societats tapadora de manera que formalment no es poguessin vincular els fons amb el seu verdader propietari".

SECRETÀRIES I NOTARIS

Notícies relacionades

Un de cada sis avis pateix maltractaments: «Visc amb por, el meu fill l’emprèn contra mi quan pateix una crisi»

Fer regals (o no) al professorat

En l'operació van ser detingudes mig centenar de persones, entre elles les secretà- ries i les empleades del bufet i diversos notaris. La fiscalia estima que aquesta participació va ser imprescindible per crear l'entramat societari, ja que "van incomplir reiteradament les obligacions imposades per les normatives de prevenció del blanqueig de capitals i es van prestar a autoritzar aquests actes". En concret, s'imputa Álvaro Eugenio Rodríguez Espinosa i María Amelia Bergillos Moretón per delictes de blanqueig d'1,4 milions i 650.000 euros, respectivament.

Però juntament amb la maquinària per netejar els diners, l'advocat va posar en marxa els mecanismes per evadir a Hisenda, ja que, segons la investigació, els beneficis obtinguts amb aquesta activitat van ser "molt superiors als declarats".