Anticorrupció sospita que Montoro fa servir testaferros per ocultar béns

Segons el sumari del cas Montoro, que ha pogut consultar EL PERIÓDICO, en un dels escrits presentats al Jutjat d’Instrucció número 2 de Tarragona, la fiscal anticorrupció Carmen García Cerdá es remet a un correu que el 9 de desembre de 2014 va enviar al ministre el seu llavors cap de gabinet, Felipe Martínez Rico. Se’n dedueix que "ometien dades del currículum del ministre d’Hisenda" sobre "l’activitat privada que podria portar a terme" al portal de transparència del Govern perquè no constés oficialment ni aquesta activitat ni els ingressos reportats per l’Agència Tributària.

Per arribar a aquesta conclusió la representant del ministeri públic té molt en compte un avançament d’informe aportat per Hisenda al jutge Rubén Rus, en què analitza la situació fiscal de Montoro.

Impost de societats

S’hi assenyala que la declaració de l’impost de societats d’Equipo Económico, abans anomenat Montoro y Asociados, el situa com a soci o partícip el 2006 i com el seu administrador, el 2007, tot i que hauria d’haver aparegut també com a soci en la declaració de l’impost de societats corresponent a aquest exercici. Això perquè, segons la declaració anual d’operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris i el registre notarial, "va mantenir formalment la participació a Equipo Económico fins al 15 d’abril del 2008".

Els experts tributaris expliquen que Montoro y Asociados es va constituir amb un capital social de 60.000 euros, dividit en 6.000 participacions de 10 euros de valor nominal. Montoro es va reservar un 30%, mentre que Ricardo Martínez Rico, un 25%; José Manuel Fernández Norniella, el 15%; Salvador Ruiz Gallud, el 12%; Miguel Crespo i Luis de Guindos (el també exministre del PP i ara vicepresident del Banc Central Europeu), el 5%; Lorenzo Bernaldo de Quirós, un 0,02%, i Freemarket International Consulting, el 7,98%.

Dos mesos

L’octubre de 2007 Montoro va adquirir les seves participacions a Bernaldo de Quirós i Freemarket, cosa que suposava tenir-ne 2.280, el 38% del capital social d’Equipo Económico. Manuel de Vicente-Tutor també va adquirir llavors 210 participacions a Ruiz Gallud i el despatx, el 100% de Centro para la Reforma Económica y el Desarrollo Social de Freemarket.

A l’Agència Tributària el que li "crida l’atenció" és que Montoro vengués el desembre de 2007 les 480 participacions adquirides "menys de dos mesos abans". I que no ho declarés.

"En la seva declaració d’IRPF del 2007 no consta cap venda d’accions o participacions en societats", destaca l’informe, que també assenyala "altres errors o incoherències en la informació notarial" que reflectia la compravenda feta, com que Montoro aparegués com a únic transmissor de 180 participacions, quan també hi havia d’aparèixer el despatx Montoro y Asociados. Ni tan sols coincidia el preu de la transmissió.

L’abril del 2008, Montoro va transmetre 1.080 participacions d’Equipo Económico a Ricardo Martínez Rico i 720 al seu propi germà Ricardo, tot i que qui consta és el seu cònjuge. Després de l’operació, Martínez Rico va passar a tenir el 43% del capital social i l’últim, un 15%, fins que el 2012 va vendre les seves participacions a parts iguals a Vicente-Tutor, Piedras i Ruiz Gallud. Els experts han detectat que Cristóbal Montoro no va declarar en l’IRPF cap mena de guany patrimonial, "al ser declarats de nou un valor d’adquisició igual al valor de transmissió" de 10 euros que pujava "18.000 euros corresponent a 1.800 participacions".

Pensió complementària

En l’anàlisi preliminar de Montoro apareix que tenia sis comptes, dos dels quals eren compartits amb la dona i una de les filles. També es reflecteix un préstec per 360.000 euros, en què crida l’atenció dels experts "la quantia amortitzada juntament amb el pagament d’interessos corresponents al període 2006-2008, considerant la informació obtinguda respecte dels saldos el 31 de desembre de cada exercici, així com del volum d’entrades i sortides de fons (a partir de 2015) conciliada amb els imports obtinguts de les diferents fonts de renda declarades", i sol·liciten més temps i dades per arribar a una conclusió.

Notícies relacionades

CaixaBank reconegut com a Millor Banc per a Particulars a Europa i Millor Banc a Espanya

Espanya s’alia amb governs progressistes llatinoamericans

Montoro, que apareix com a cotitular de cinc immobles a Guadarrama, Madrid i Benidorm, i un més en exclusiva a la capital, que té arrendat, figura com a receptor el 7 de febrer del 2019 de 77.934 euros procedents de Luxemburg en concepte "pension complémentaire 05/2019". Els inspectors d’Hisenda adscrits a Anticorrupció necessiten més dades per identificar el motiu del pagament.

En el sumari consta que el jutge ha ordenat investigar un total de 321 comptes i 339 productes financers per mirar de determinar la destinació dels diners. En l’ofici remès al magistrat, la Guàrdia Civil posava de manifest "l’existència d’un flux de diners d’Equipo Económico amb països estrangers", per mitjà d’"una estructura societària íntimament vinculada i dependent del despatx, a la qual haurien fet diversos pagaments per importants quantitats de diners des de la mercantil matriu".