A Madrid
José Luis Moreno, detingut per estafa i blanqueig de capitals
El productor televisiu i ventríloc ha sigut arrestat en el marc d’una operació contra una xarxa internacional s’ha desenvolupat a Madrid i Barcelona
El productor televisiu i ventríloc José Luis Moreno ha sigut detingut per liderar presumptament una xarxa per apropiar-se dels diners de crèdits bancaris i privats.
La Policia Nacional li ha arrestat una operació que continua oberta contra una xarxa internacional de malversació i blanqueig de capitals, segons han informat a Efe fonts policials.
L’arrest de l’empresari s’ha produït aquest dimarts a Madrid, en una operació que està sota secret de sumari, desenvolupada per la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Prefectura Superior de Policia en col·laboració amb la Guàrdia Civil de Barcelona. A l’empresari se l’acusa dels delictes d’estafa i blanqueig de capitals.
Aquesta operació contra una xarxa internacional s’ha desenvolupat a Madrid i Barcelona i s’esperen més de 50 detinguts, segons han informat a Efe fonts de la investigació.
Segons informa ‘El Confidencial’ l’organització hauria teixit una xarxa de societats amb més de 700 mercantils per apropiar-se dels diners de crèdits bancaris i privats.
Les investigacions, segons el mateix mitjà, apunten que José Luis Moreno tenia una xarxa de mitjancers entre els quals es trobaven directors d’oficines de bancs i que tenia com a missió captar fons
- INVESTIGACIÓ Un regidor del PP a Esplugues va colar com a despeses del partit factures pròpies
- Salut pública Els metges avisen de l’expansió de la tinya entre els joves
-
- Una història de superació "L’addicció va agafar les regnes de la meva vida"
- Chery inicia el desembarcament xinès en el motor espanyol
- Podem i Sumar pugnen per aconseguir representació parlamentària
- Camí de les urnes El PSOE confia en una coalició amb el PNB i no veu riscos per al Govern
- El PP tem que la irrupció del debat sobre ETA li frustri les expectatives
- Camí de les urnes La incògnita del sorpasso marca la fi de la campanya basca
- Un dels "jardins de marihuana" d’Europa