Cauen a Barcelona els cervells d'un frau milionari a Londres

Una de les estafes més grans perpetrades en la història de la Borsa de Londres ha viscut el seu desenllaç a la ciutat de Barcelona. A petició de l'Oficina Britànica de Fraus Greus, que feia tres anys que investigava el cas, el Cos Nacional de Policia (CNP) ha localitzat i detingut a Espanya sis persones --cinc espanyols i un argentí-- sota l'acusació d'haver estafat presumptament 600 milions de dòlars (453 milions d'euros) generant falses expectatives sobre les accions de la societat Langbar International Limited.

Quatre de les detencions s'han produït a Barcelona i Sant Cugat del Vallès, mentre que els altres arrestos han tingut lloc a Madrid i Elx. A més a més, han estat registrats sis domicilis, on s'ha confiscat abundant documentació.

Els suposats cervells de l'operació són un ciutadà argentí identificat com a Abraham Aron Hochman, que va manifestar que era exmembre del Mossad --el servei secret israelià--, i l'espanyol Diego Magín Selva, que ja havia estat implicat en el cas Argentia Trust, el que va provocar que l'exbanquer Mario Conde fos jutjat i condemnat.

L'estafa es va perpetrar entre el 31 d'octubre del 2003, quan la societat Langbar International Limited va ser inclosa en el mercat alternatiu d'inversions del London Exchange Market, i el 12 d'octubre del 2005, quan la compravenda de les seves accions va ser suspesa.

ACTIUS INEXISTENTS AL BRASIL

Entre les dues dates, els llavors responsables de la companyia van fer circular nombroses informacions fraudulentes que tenien com a únic objectiu fer pujar el valor de les accions de la companyia. Primer, van assegurar que tenien actius per 219 milions d'euros. Més tard, la companyia va anunciar que havia adquirit contractes amb el Govern de l'Argentina que posteriorment assegurava haver venut i que n'havia obtingut un pagaré d'uns 300 milions d'euros representats sota la forma de Certificats de Crèdit Internacionals al Banco do Brasil.

No obstant, no va ser fins al juliol del 2005 quan es va disparar el valor de les accions d'aquesta societat. La difusió de diverses notícies financeres, que es van acabar revelant com a fraudulentes, sobre la companyia estaven darrere de la pujada. La més important va ser l'anunci que l'empresa havia rebut confirmació escrita per part del Banco do Brasil i d'ABN Amro a Sao Paulo que era creditora d'accions per valor de 498 milions d'euros.

Aquestes notícies van generar una intensa compra d'accions de la companyia, cosa que va fer que el seu preu pugés substancialment, sobretot arran d'informacions sobre la imminent repatriació d'aquells fons des del Brasil.

No obstant, la investigació de l'Oficina de Fraus Greus va descobrir que aquells fons mai havien existit i que l'entrada a la Borsa de Londres de Langbar International Limited es va aconseguir a través de mitjans fraudulents. A més, els agents van constatar la falsedat de diverses informacions fetes públiques per la companyia en mitjans financers especialitzats.

No obstant, en el moment que això va sortir a la llum, els membres de la trama ja havien venut les seves accions i n'havien obtingut un benefici pròxim als 453 milions d'euros. Segons fonts policials, "l'empresa va ser una conspiració elaborada per defraudar augmentant amb anuncis falsos el preu d'unes accions que posteriorment es van vendre".

AUDITORS DETINGUTS

Notícies relacionades

Les dones només gestionen una de cada tres empreses franquiciades

Una bona planificació financera permet anticipar necessitats futures

Entre els detinguts hi ha els auditors Carlos Velasco i Emilio Gironella, a qui s'acusa d'haver enviat cartes als advocats que representen els accionistes perjudicats per l'estafa. A les cartes, segons la policia, deien que havien comprovat que els certificats de crèdit del Banco do Brasil eren autèntics. Els altres dos detinguts són Francisco Garrido i José María Guitart, acusats de còmplices dels cervells de la trama.

Nigel Smith, representant dels accionistes afectats, entre els quals hi ha particulars i institucions, es va declarar "agradablement sorprès" per la notícia de la detenció. "Estem més a prop d'aconseguir que es torni part dels diners", va comentar.