Cau una xarxa de falsos hereus que va desviar 2 milions d’euros
Un empleat d'un banc era el capitost de la trama que es dedicava a buidar els comptes de persones mortes
Era un pla a priori senzill però molt efectiu. Hi ha titulars de comptes bancaris que moren sense posar-los a noms d’altres, de manera que els diners queden en dipòsit fins que apareix l’hereu que ho reclama. Per això, un empleat d’una entitat bancària i el seu soci captaven terceres persones perquè es fessin passar per falsos hereus i aconseguir accedir a aquests diners. El problema va ser quan la titular d’un d’aquests comptes va aparèixer en una sucursal, demostrant que no estava morta. Els plans simples també es desbaraten amb la facilitat més gran.
La Unitat de Blanqueig de Capitals i Delictes Econòmics dels Mossos d’Esquadra van detenir el passat 29 de novembre nou persones a Rubí, Terrassa, Sabadell i Barcelona. Estan acusats d’estafa, falsedat documental, blanqueig de capitals i pertànyer a grup criminal. Per a la policia, es tracta d’una banda criminal que amb ajuda de col·laboradors va desviar dos milions d’euros d’un banc utilitzant el mètode dels falsos hereus: persones que reclamaven els diners de comptes corrents de difunts fent-se passar per familiars.
Els dos responsables del grup, un d’ells empleat del banc que facilitava informació a un altre que falsificava documents dels implicats, tenien una societat instrumental, constituïda l’any passat, amb la qual administraven immobles adquirits amb els diners desviats a Sort, Masella i Llívia, a més de vehicles d’alta gamma i objectes de luxe de gran valor.
- LA INTRAHISTÒRIA DE LA CONTINUÏTAT DE XAVI El dia que Echevarría va emergir com a president del Barça
- La recepta d’Erra "S’ha de tractar Aliança Catalana com Vox"
- PRIMER ANIVERSARI Mantenir Consell de Cent costa deu vegades més que Diputació
- CRISI HÍDRICA A CATALUNYA El final de l’emergència més a prop
- Tones de deixalles en una zona protegida del Besòs
- Al minut Guerra d’Israel en directe: última hora sobre el final de la treva a Gaza, l’ajuda humanitària i reaccions
- Transició energètica Les energies netes ja abasten el 50% de la generació elèctrica total a la UE
- El macrofestival d'escalada Climbing Madrid celebra l'esperit de superació
- Recomanacions ¿Com adormir-se ràpid en un avió?
- Tradicions ¿Utilitzes corbata diàriament? Compte, pot ser perillós