La Policia Nacional desarticula una organització criminal que va estafar més de 245.000 euros a una família de Gran Canària

Agents de la Policia Nacional han detingut a Barcelona cinc homes i un més està sent investigat, amb edats compreses entre els 20 i els 58 anys, tres d’ells amb antecedents policials, com a presumptes autors dels delictes d’estafa, falsedat de document mercantil, usurpació, danys informàtics, associació il·lícita, blanqueig de capitals i delictes contra la intimitat. Després de prendre el control dels comptes bancaris de la víctima, els presumptes autors van efectuar quatre transferències consecutives pròximes a 50.000 euros. Van retirar, a més, grans quantitats d’efectiu en caixers i van fer compres en comerços de Barcelona, adquirint ‘smartphones’, patinets elèctrics, rellotges, joies, roba, videojocs, viatges i, fins i tot, criptomonedes.

La Policia Nacional ha finalitzat recentment l’operació que va culminar amb la desarticulació d’un grup criminal especialitzat en ciberdelinqüència i la detenció a la província de Barcelona dels seus cinc components i un sisè implicat com a investigat, com a presumptes autors dels delictes d’estafa, falsedat de document mercantil, usurpació, danys informàtics, associació il·lícita, blanqueig de capitals i delictes contra la intimitat.

La investigació policial, que es va iniciar arran de la denúncia d’una dona a la Comissaria de Telde, va poder detectar en primera instància quatre transferències no autoritzades per un import pròxim a 200.000 euros.

Un SMS per suplantar l’entitat bancària

Els investigadors van determinar que la denunciant havia sigut víctima d’un atac cibernètic a través d’un SMS suplantant la identitat de la seva entitat bancària.

Paral·lelament, un altre dels membres de l’organització amb accés a una operadora de telecomunicacions, va realitzar un duplicat SIM de la targeta de la víctima, tècnica coneguda com al SIM Swapping, amb la finalitat d’evitar la verificació en dos passos de l’‘app’ bancària.

Després de prendre’n el control, els ciberdelinqüents no només van ordenar les esmentades transferències bancàries, sinó que van fer extraccions d’efectiu en caixers i nombroses compres en comerços de Barcelona, adquirint ‘smartphones’, patinets elèctrics, rellotges, joies, roba, videojocs, viatges o fins i tot criptomonedes, així que l’estafa va arribar a una quantitat superior a 245.000 euros.

Grup organitzat assentat a Barcelona

Una intensa investigació policial que es va prolongar més d’un any, va permetre localitzar un dels telèfons on havia sigut introduït la SIM fraudulenta, i s’ubicava inequívocament en un domicili de Gavà (Barcelona).

Els especialistes de la Policia Nacional van aconseguir identificar, a més, la resta de membres de l’organització, el capitost de la qual és un delinqüent de 21 anys amb antecedents policials, conegut entre altres coses per haver portat a terme recentment un atac cibernètic a una pàgina web oficial. La resta de membres són cinc homes més amb edats compreses entre els 20 i 58 anys.

Els investigats no van dubtar a presumir dels seus guanys il·lícits a les seves xarxes socials, pujant-hi vídeos en casinos, restaurants, cremant bitllets de 100 euros i conduint vehicles d’alta gamma a 260 km/h a la comunitat catalana.

Notícies relacionades

Castella i Lleó analitzarà les empreses adjudicatàries que fan servir peons forestals sense formació

Els microbis ja s’adapten al canvi climàtic: biòlegs detecten en hospitals un fong híbrid resistent a la calor

El dispositiu policial va finalitzar amb la detenció de cinc homes –un més està sent investigat– i el registre de dues propietats ubicades a la província de Barcelona, i s’ha recuperat una quantitat pròxima a 80.000 euros.

Els detinguts van ser posats a disposició de l’Autoritat Judicial competent.