Cop a Catalunya i València a una xarxa de tràfic d'armes per a l'Àfrica i el Pròxim Orient

Un grup interdisciplinari de l’Agència Tributària i diversos cossos policials han detingut set persones a Catalunya i al País Valencià com a presumptes integrants d’una banda internacional, que es dona per desarticulada, dedicada al tràfic d’armes i explosius i que va blanquejar a Espanya més de deu milions d’euros.

Els detinguts a les províncies de Barcelona, València i Alacant –ucraïnesos, letons i espanyols– conformaven una banda internacional que contractava vaixells mercants per al transport il·legal des d’Europa a països africans d’explosius i armament, inclosos carros de combat, i que blanquejava els diners de les seves operacions procedents de paradisos fiscals, amb un entramat empresarial establert a Catalunya i País Valencià. 

Una guerra interna els va fer més dèbils

El comunicat destaca que una guerra interna dins de l’organització va crear una fissura en les mesures de seguretat que aplicava el grup per ocultar el contraban d’armes i blanqueig de capitals, activitats que dirigia des de les localitats de Gavà (Barcelona) i de Calp (Alacant).

En l’enfrontament, els líders del grup es van amenaçar i es van extorsionar entre ells per aconseguir el control de les rutes marítimes amb què enviaven, des d’Espanya, armes russes procedents d’Ucraïna a països del nord de l’Àfrica i el Pròxim Orient, especialment zones en conflicte sotmeses a embargaments internacionals.

La disputa entre els líders va derivar en una escissió de la banda en dos grups, que van continuar amb les activitats delictives.

Els detinguts enviaven les armes dins de vaixells de càrrega contractats des d’Espanya al costat d’un altre armament d’origen lícit, camuflant així la procedència del carregament il·legal.

La policia va constatar en la investigació «la capacitat operativa de caràcter internacional» de l’organització per realitzar «aquest tipus d’operatives complexes», que fins i tot va planificar la fuga del capità d’un dels vaixells de càrrega detingut per les autoritats gregues per contraban d’armes, i que va arribar a transportar carros de combat en els barcos.

Comptes de Suïssa i el Regne Unit

L’organització va aconseguir amb aquestes activitats importants quantitats de diners, que introduïa de nou en el sistema econòmic espanyol després de blanquejar-lo amb un entramat que partia dels paradisos fiscals, en els quals domiciliaven els vaixells de càrrega que utilitzaven.

Posteriorment, el grup transferia aquests diners a comptes corrents de societats europees, principalment a Suïssa i el Regne Unit. Des d’aquests països, i per mitjà de societats mercantils creades per l’organització, portaven els diners a Espanya per a una activitat comercial lícita i real.

Dimarts, el desplegament policial

L’operació policial es va portar a terme dimarts a les províncies de València, Alacant i Barcelona, en les quals es va practicar set entrades i escorcolls i es va intervenir important documentació econòmica, equips informàtics i diners en efectiu.

Tres dels detinguts, líders de l’organització, van passar a disposició del titular del Jutjat Central número dos de l’Audiència Nacional, que va decretar el seu ingrés a la presó.

Notícies relacionades

Cau una banda de blanqueig de diner del tràfic de drogues i d'armes

Les mesquites posaran seguretat arran de l’incendi de Piera

El jutge també va ordenar l’embargament de 18 propietats immobiliàries i el bloqueig bancari de més de 50 productes financers. En conjunt, el patrimoni intervingut supera els deu milions d’euros.

Per la complexitat de les operacions de la banda, per a aquesta investigació es va crear un grup de treball multidisciplinari amb experts en el camp econòmic, armamentístic, tecnològic, mercantil i de transport marítim internacional.