La trama de Petromiralles va defraudar 250.000 euros diaris en concepte d'IVA durant dos anys, segons la Guàrdia Civil

La presumpta trama defraudadora encapçalada per la petrolera Petromiralles hauria defraudat entre 250.000 i 270.000 euros diaris en concepte d'IVA a Hisenda en només dos anys, segons ha explicat la Guàrdia Civil. L'operació en què han estat detingudes 17 persones a Catalunya i Andalusia per defraudar en el pagament de l'IVA ha destapat un complex entramat d'empresaris del sector dels hidrocarburs, advocats, testaferros i 'brokers' que han defraudat 100 milions d'euros en dos anys.

El coronel Berrocal, cap del Departament de Delictes Econòmics i Tecnològics de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i el comandant Balas, cap del Grup de Delinqüència Econòmica de la UCO, han informat sobre l'operació Walkers, en què han estat arrestades aquestes 17 persones per blanqueig de capitals, falsedat documental, delicte contra el mercat i els consumidors i contra la Hisenda pública.

Onze de les detencions s'han practicat a Barcelona, una a Girona, tres a Sevilla, una a Màlaga i una altra a Cadis, i en els registres portats a terme s'han intervingut més d'un milió d'euros, 102 vehicles, 24 propietats immobiliàries i més de cent comptes bancaris.

PETROMIRALLES, MATRIU DE L'ENTRAMAT

S'han investigat 15 empreses del sector dels hidrocarburs, de les quals deu han estat clausurades provisionalment, encara que la considerada matriu de l'entramat, la petrolera catalana Petromiralles, no ha estat clausurada perquè la major part de la seva activitat es considera legal.

Entre els detinguts hi ha el director general de Petromiralles i alcalde de Santa Maria de Miralles, Josep Maria Torrens Ferrer, i el seu germà Pere, als quals es considera els creadors de l'entramat conformat al voltant de la seva companyia, con el qual es defraudaven 250.000 euros al dia i amb el qual s'obtenien preus competitius amb què "acaparaven el mercat". A casa de Josep Maria Torrens es va trobar una pistola amb munició, segons han detallat els comandaments policials.

PLANTILLA

Els encarregats de les gasolineres a les quals es venia el combustible no eren conscients del frau, encara que "sí que sabien que compraven la mercaderia per sota del preu de mercat", han apuntat els comandaments de l'institut armat.

Es tracta d'un complex i complicat entramat per evitar el pagament del 21% de l'IVA amb què estan gravats els hidrocarburs en què participaven un intermediari ubicat a Suïssa que adquiria el carburant, diverses empreses pantalla i un despatx d'advocats.

El responsable d'aquest despatx era l'encarregat de l'aparell de blanqueig, integrat per dues estructures de testaferros, que guardaven els diners fins que rebien l'ordre d'enviar-los al Japó, bé físicament o bé mitjançant transferències fraudulentes, perquè després circulessin per altres països com l'Aràbia Saudita o Jordània, fins que arribaven novament a mans de l'organització.

RUTA DELS DINERS

Tots els diners es treien de sucursals bancàries de Sevilla i es guardaven a casa dels testaferros, ubicats a Andalusia i Catalunya. Els segons es desplaçaven a Sevilla en avió o en AVE segons si anaven carregats de diners o no, ja que al tren hi ha menys mesures de seguretat.

Els integrants de la trama eren capaços de crear una empresa en un mes, quan una altra havia de cessar la seva activitat perquè Hisenda estava a punt d'exigir-li el pagament de l'IVA. L'operació es va precipitar quan els agents van detectar que suposadament estaven a punt d'enviar una important quantitat de diners a Hong Kong, i l'explotació de l'operació es va coordinar amb les autoritats xineses.

Notícies relacionades

Detingut el director general de Petromiralles en una operació antifrau

Detingut l'amo de Petromiralles per un frau de l'IVA a gran escala

L'operació Walkers és "un punt i seguit" de l'operació Bashnya, portada a terme a la primavera i en què van ser detingudes 30 persones en 15 províncies espanyoles per defraudar 120 milions d'euros en el mateix sector i d'una forma semblant. El coronel Berrocal ha dit que per a la Guàrdia Civil és una prioritat seguir aquests delictes i ha destacat la importància del "rescabalament econòmic de l'Estat" perquè "els espanyols recuperin el que els prenen els grups organitzats".

QUANTITAT DEFRAUDADA

La quantitat de diners posada en mans de l'Estat el 2010 i el 2011 va pujar a 2.100 milions d'euros, i el 2012 i el 2013, anys sobre els quals encara no hi ha dades definitives, les actuacions de la Guàrdia Civil han suposat el bloqueig de 300 immobles, 400 cotxes i 115 milions, i es podria rescabalar amb mil milions d'euros més l'Estat, i tot això sense incloure la investigació dels ERO.