Un jutge investiga la joieria Rabat per presumpte blanqueig de capitals procedents de narcotraficants

Eljutge de Barcelona Joaquín Aguirre ha acordat, a petició de laFiscalia Anticorrupció, investigar la coneguda joieriaRabatpel presumpte blanqueig de capitals procedents de narcotraficants, segons un acte al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. A l'informe previ, l'acusació pública no només detalla que l'establiment no ha complert els requisits legals de comunicar a les autoritats determinades operacions de venda de joies, sinó que aquest tràmit no es va efectuar respecte a persones "indiciàriament vinculades al tràfic de substàncies estupefaents i altres delictes o amb antecedents", com l'empresariJosé Mestre, el que va ser l'operador més gran del port de Barcelona detingut el juny del 2010. Aquesta nova investigació neix d'un procés per suposada corrupció policial.

El fiscal destaca que un informe delCos Nacional de Policia sobre els registres informàtics intervinguts en el registre a la joieria Rabat de febrer del 2012 posa de manifest "un reiterat incompliment per part dels responsables" del negoci "de les obligacions d'identificació de clients i comunicació d'operacions" imposades tant per la normativa de prevenció de blanqueig de diners com la legislació tributària. I sosté que per aquests fets hi podria haver responsabilitats administratives i que, per tant, havia de comunicar-se aquest extrem a les autoritats contra el blanqueig de diners i a Hisenda. També sol·licita que es faci un informe pericial.

Notícies relacionades

L’escàndol de les religioses intervingudes amenaça el ‘boom’ dels retirs secrets

Cau una trama que tramitava padrons falsos a migrants a Palafrugell

No obstant, el fiscal afegeix que "amb independència de les infraccions administratives", el dictamen policial exposa que l'absència de comunicació d'algunes d'aquestes operacions per part de la joieria Rabat "no és un fet puntual", sinó que resulta "sospitosament recurrent" en alguns casos, tractant-se de "persones indiciàriament vinculades" al narcotràfic o amb antecedents per aquest delicte.

Només errors administratius

El propietari de la joieria,Esteve Rabat, va negar que s'hagi blanquejat diners des del seu establiment i que totes les operacions realitzades, així com els clients, estan perfectament identificats a la seva comptabilitat. Sí que va reconèixer haver comès alguns errors a l'hora de comunicar a les autoritats algunes de les adquisicions, però que, en tot cas, "són errors administratius que s'estan solucionant". "Si és veritat que en alguns casos no ho hem fet bé", va admetre. El seu advocat va afegir que fins al 2010 la joieria no tenia l'obligació de comunicar aquestes operacions i que les compres investigades eren del 2006 fins al 2009.