El jutge ha ordenat investigar 321 comptes dels imputats en la trama Montoro

Segons consta en el sumari del cas Montoro, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, el 18 de desembre del 2023 i el 18 de gener del 2024,el jutge Rus va lliurar els requeriments d’informació bancària que eren necessaris per a això al BBVA , Banc Sabadell, CaixaBank, Caja Rural de Jaén, Barcelona i Madrid, ING Bank, Caja Rural del Sud, Ibercaja Banco, Deutsche Bank, City Spain i Wizink Bank per conèixer els efectius i moviments registrats en els comptes dels 28 imputats. Al juny d’aquell mateix any, la Guàrdia Civil encara no disposava de tota la informació relativa als 339 productes bancaris sol·licitats: faltaven dades de 18 d’ells. Així ho va respondre el comandant de l’institut armat que dirigia la investigació a una pregunta formulada per la fiscal Anticorrupció adscrita al cas, Carmen García Cerdá, sobre el temps que encara es preveia per tenir l’informe complet.

Va ser la mateixa Guàrdia Civil qui va sol·licitar l’elaboració de l’informe per determinar les «transaccions econòmiques» efectuades, així com les «relacions contractuals que van justificar els pagaments i cobraments» entre els socis d’Equipo Económico i les diverses empreses vinculades al cas. Hi entenia «necessari poder accedir a tota aquella informació que permeti aclarir quina va ser la veritable procedència i destinació final dels fons canalitzats a través del despatx, dels socis i de les seves empreses, atès que en aquest moment de la investigació no es disposa de prou dades per seguir la traçabilitat dels diners una vegada surt d’Equipo Económico», cosa que impedeix «conèixer el seu destí final».

Estranger

En el seu ofici posaven de manifest «l’existència d’un flux de diners d’Equipo Económico amb països estrangers», a través d’«una estructura societària íntimament vinculada i dependent del despatx, a la qual haurien realitzat diversos pagaments per importants quantitats de diners des de la mercantil matriu». Els agents esmenten operacions intracomunitàries i entrada de divises a Equipo Económico i una de les empreses de l’entramat, Anvalia 7, procedents de Colòmbia, Panamà, els EUA i el Regne Unit, així com sortides des de dues més, Limacar i Tutman Fiscalia, a Luxemburg i Irlanda.

Els investigadors afegien que sospitaven que «els socis podrien disposar d’un entramat societari constituït per una sèrie d’empreses, a més de les indiciàriament instrumentals, les quals podrien haver sigut utilitzades per desviar fons de la presumpta activitat investigada». Aquestes entitats no disposaven ni de mitjans ni de personal que justifiqués la seva constitució, d’acord al reflectit per l’Agència Tributària en un informe en el qual posava en dubte fins i tot la necessitat de posar-les en marxa, ja que ni tan sols tenien un objecte diferent del d’altres entitats vinculades a Equipo Económico.

Notícies relacionades

Justificar un frau

El dilema «Abascal o jo»

En una de les seves resolucions el magistrat citava una quinzena d’empreses relacionades amb Equip Econòmic i la seva denominació actual, Global Afteli. Es tracta d’Econodos, Plataforma de Solucions Jurídiques, Consultoria i Diagnòstic, Tutman Fiscalia, Falumar Inversiones, White Light Solutions, Piro Yield, Tutpim Inversiones, Narixa Homes, Absolutio Prevenció Penal, VAU Consultoria i Anàlisi, La Rioja Corporate, Breda Real Estate, Centre per a la Reforma Econòmica i el Desenvolupament Social i Tax Dynamics.

El jutge Rus imputa set delictes. Són suborn, frau contra l’Administració pública, prevaricació, tràfic d’influències, negociacions prohibides, corrupció en els negocis i falsedat documental.