Santander cau un 5% en borsa per una sospita que implica l’Iran

L’Iran va utilitzar dos dels bancs més grans del Regne Unit, Lloyds i Santander UK, per moure diners de forma encoberta per tot el món, segons ha revelat el Financial Times. Es tracta d’una maniobra inclosa en un pla d’evasió de sancions econòmiques recolzat pels serveis d’intel·ligència de Teheran. Lloyds i Santander UK van proporcionar comptes a empreses fictícies britàniques que pertanyien en secret a una empresa petroquímica iraniana, la Petrochemical Commercial Company, que operava des d’una seu pròxima a Buckingham. L’esmentada companyia està controlada per Teheran i formava part d’una xarxa que els EUA acusen de recaptar centenars de milions de dòlars per a la Força Quds, una divisió especialitzada en guerra asimètrica de la la Guàrdia Revolucionària , i de treballar amb agències d’intel·ligència russes amb l’objectiu de recaptar diners per a les milícies servidor intermediari iranianes. La repercussió de la informació es va deixar sentir ahir a la Borsa espanyola i el banc va tancar amb una caiguda del 5%.

Tant la Petrochemical Commercial Company com la seva filial britànica estan sota sancions nord-americanes des del 2018. En un comunicat, Santander va afirmar que no ha incomplert la normativa sobre sancions internacionals imposades pels EUA: "Banco Santander no ha incomplert la normativa nord-americana sobre sancions imposades a tercers d’acord amb la nostra investigació. El banc compta amb polítiques i procediments per assegurar que es compleixen els requisits relatius a les sancions. Santander continuarà col·laborant proactivament amb les autoritats britàniques i nord-americanes pertinents". A partir dels registres comptables i correus electrònics, el Financial Times explica que des de la imposició de sancions, la firma iraniana va utilitzar empreses del Regne Unit per rebre fons d’entitats façana iranianes establertes a la Xina, ocultant-ne alhora la titularitat real mitjançant "acords fiduciaris" i directors nominals.