Un jutge investiga per presumpte frau fiscal la família Carulla

El jutge de Barcelona Josep Maria Miguel Porras ha obert una investigació contra sis dels principals membres de la família Carulla, propietaris del grup empresarial Agrolimen, per un presumpte frau fiscal de milions d'euros comès a través de societats possiblement instrumentals amb seu a Holanda, Costa Rica i l'Uruguai.

Una de les operacions rastrejades és el traspàs de les accions del grup i de les quals eren titulars els descendents del fundador de la companyia, Lluís Carulla Canals, a dues societats radicades a les Antilles Holandeses (paradís fiscal) i que van ser venudes, al seu torn, a unes firmes radicades als països sud-americans i denominades Grupcost (Costa Rica) i Grupsur (Uruguai). Totes aquestes companyies podrien estar controlades per la família dels empresaris. L'administrador de les mercantils holandeses és Jordi Carulla Font, segons fonts jurídiques.

Les indagacions es van iniciar fa mesos arran d'un informe del 2008 de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) de l'Agència Tributària remès a l'Audiència Nacional a Madrid. El dictamen apunta un presumpte delicte fiscal en què suposadament estan involucrats els germans Carulla Font: Lluís, Arturo (president d'Agrolimen), Mariona (actual presidenta del Palau de la Música), Montserrat, Aurèlia i Jordi. Ells són també els principals accionistes, amb els seus descendents, del grup Agrolimen. Aquest conglomerat empresarial té actualment 22 fàbriques, uns 6.500 empleats directes i disposa de marques prestigioses com Gallina Blanca, Ausonia, Mont-Ferrant, Afinitty, Pans & Company, Fresco i El Pavo, entre altres.

La presumpta defraudació es va descobrir a partir d'una inspecció al banc portuguès Espirito Santo, les seus del qual van ser registrades el 2006 per ordre del jutge Baltasar Garzón, en una operació contra el blanqueig de capitals. Hisenda hi va trobar una sèrie d'operacions presumptament sospitoses relacionades amb els Carulla. El dictamen de l'Agència Tributària detalla una sèrie de negocis, la majoria entre el 2006 i el 2007. Una d'aquestes operacions és el traspàs d'accions d'Agrolimen per part dels seus titulars originaris (els fills del fundador) a les societats holandeses. Aquesta venda va arribar als 180 milions d'euros, expliquen fonts jurídiques.

TRAMA A L'ESTRANGER / «És un cas d'enginyeria financera», van assegurar a aquest diari fonts coneixedores de la investigació. L'Audiència Nacional va obrir el 2008, arran de l'informe d'Hisenda, unes diligències judicials. No obstant, el jutjat que les va iniciar va acordar després remetre aquest assumpte (més un altre en què figura un acabalat matrimoni) als jutjats de Barcelona, ciutat on resideixen els implicats en el cas. Per ara, el magistrat no ha acordat citacions.

Notícies relacionades

L’Ecofin relaxa les regles fiscals per augmentar la despesa en defensa

El president del Sabadell descarta recolzar l’opa del BBVA

L'Agència Tributària sospita que Jordi Carulla Font, que figura com a administrador de les societats holandeses, formalment vinculades a les assegurances, realment viu a Barcelona i no a Londres, on té fixat el seu domicili fiscal juntament amb la seva dona. La hipòtesi és que l'entramat té com a finalitat no pagar els impostos a Espanya.

En l'informe d'Hisenda també figuren les empreses dels fills dels sis germans Carulla i que utilitzen el prefix Min i després el nom del pare o de la mare (Minma, Minar o Minau). «És un cas típic de deslocalització fiscal», van explicar fonts jurídiques. La família Carulla desconeixia fins ahir l'existència de la investigació.