Vídeo | Així van suplantar la identitat de clients de bancs i van robar un milió a 90 persones

Agents dels Mossos i de la Policia Nacional han detingut 12 persones com a presumptes autors d’un delicte continuat d’estafa, falsedat, receptació, usurpació d’estat civil i organització criminal. Aquesta organització criminal actuava a diferents parts d’Espanya. S’havien especialitzat en aquesta modalitat delictiva des de feia anys i el seu ‘modus operandi’ consistia a suplantar la identitat de clients d’entitats bancàries per fer transferències fraudulentes de diners a altres comptes o per realitzar disposicions de diners en efectiu, i concretament l’últim any havien aconseguit dur a terme estafes per valor de més d’un milió d’euros, amb més de 90 denúncies recollides pels diferents cossos policials.

Per a això establien rols ben definits en l’organització amb especialització de tasques.

D’una banda, hi havia persones que facilitaven a l’organització els documents d’identitat personals originals que servien de base per efectuar les estafes i que provenien majoritàriament de robatoris i furts previs; de l’altra, hi havia les persones que suplantaven les identitats i que feien els reintegraments i/o les transferències bancàries, i finalment, hi havia la persona encarregada de coordinar-ho tot, donar les instruccions i repartir els guanys entre els membres.

Semblança física

La seva manera d’actuar consistia a recopilar en un primer moment gran quantitat de documents d’identitat personals que provenien de robatoris i furts majoritàriament i que havien de servir per suplantar la identitat dels clients d’entitats bancàries buscant col·laboradors que tinguessin una semblança física amb les persones titulars d’aquests documents.

Posteriorment, miraven de saber a quines entitats tenien les víctimes comptes corrents oberts i el seu saldo, sol·licitant un extracte bancari dels comptes, i una vegada obtinguda aquesta informació, es desplaçaven a altres zones geogràfiques allunyades dins del territori nacional on feien reintegraments en metàl·lic a sucursals de la mateixa entitat. Gràcies a les seves habilitats socials i la seva capacitat de persuasió, aconseguien enganyar els treballadors de les entitats bancàries i eludir els controls de seguretat en aquest tipus d’operacions per efectuar les extraccions de diners, i en aquelles ocasions en què veien que el reintegrament en efectiu suposava més risc, sol·licitaven fer transferències de diners a comptes corrents controlats per la mateixa organització, a través de mules o testaferros, per posteriorment extreure’n els diners en efectiu.

A Andalusia

Aquestes accions els resultaven molt lucratives, ja que aquests desplaçaments per tot el territori nacional espanyol els permetien, en tan sols dues setmanes, obtenir entre 50.000 € i 100.000 €. Andalusia era una de les regions de l’Estat preferides per realitzar aquests desplaçaments.

L’equip conjunt format per agents del cos dels Mossos d’Esquadra i el Cos Nacional de Policia va iniciar les investigacions a principis del 2022 quan, analitzant les denúncies presentades i gràcies als mecanismes de cooperació policial, es va detectar que hi havia un patró comú en les operacions bancàries fraudulentes en les quals els estafadors suplantaven identitats de clients.

Notícies relacionades

Tres detinguts per atracar un banc a Camarles

Aixecat el confinament per l’incendi tòxic a Vilanova i la Geltrú

El dispositiu policial de detenció que es va dur a terme el 28 de juny passat de manera simultània a les províncies de Barcelona i Granada va permetre detenir els principals responsables de l’organització. Concretament, es van detenir dotze persones i es van fer set entrades i registres, en els quals es van recuperar més de 270 documents d’identitat, droga, articles de luxe i més de 90.000 € que tenien el seu origen en estafes que s’havien comès feia pocs dies a Andalusia.

En el marc d’aquesta operació, el dia 13 de juliol es va detenir una treballadora d’una entitat bancària com a col·laboradora de l’organització criminal.