Cau una banda que va estafar 37 persones robant-los dades bancàries

Els Mossos han detingut 5 persones integrants d’un grup que va arribar a estafar, almenys, 37 persones de tot Espanya amb l’ús de targetes i dades bancàries. La presumpta banda delictiva va aconseguir la numeració de manera fraudulenta, a través de l’enviament de missatges per internet i a mòbils, mètodes d’estafa coneguts com a ‘smishing’ i ‘phishing’.

La policia catalana explica aquest dissabte en un comunicat que els detinguts, entre altres coses, van comprar amb aquestes targetes grans quantitats de butlletes de l’ONCE per obtenir diners en metàl·lic. La investigació de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos i de la comissaria de Granollers (Barcelona) va començar l’any 2021 quan els agents van detectar que un grup de persones es dedicava a fer compres en establiments comercials amb targetes de crèdit o dèbit de terceres persones que havien inserit en telèfons mòbils.

Les dades de les targetes les van aconseguir enviant missatges de text a diferents persones. En els missatges, se’ls indicava que havien de fer un petit pagament per rebre un paquet de Correus o de qualsevol altra empresa de paqueteria. La víctima, al veure el missatge, entrava en una pàgina web similar a la de les empreses de missatgeria i hi introduïa les seves dades bancàries. En el cas del mètode denominat ‘smishing’, les víctimes rebien un missatge de text en què se’ls deia que havien de canviar la contrasenya per accedir al seu compte digital, codificació de la qual després feia ús el grup delictiu.

«Voracitat delictiva»

Els investigadors van observar que els qui feien aquestes compres no tenien cap activitat professional remunerada ni ingressos obtinguts de manera lícita. Les adquisicions les feien en uns quants establiments amb el pagament sempre amb diversos terminals mòbils. Les compres es feien habitualment en botigues de roba, quioscos de l’ONCE, establiments de mòbils i dispositius electrònics o de menjar.

Els agents han aconseguit localitzar 37 víctimes d’aquests fraus, en grau de temptativa o consumats, tant a Catalunya com a Madrid, Gijón, Cadis, Ciudad Real, Sevilla, Palma de Mallorca, Alacant, Palència, Badajoz, i Bilbao, entre altres localitats. Els Mossos destaquen «la voracitat delictiva del grup». Posen com a exemple el cas d’una víctima, amb les dades de la qual es van gastar 18.000 euros en 6 dies i que van intentar demanar un préstec en nom seu per valor de 45.000 euros més.

La policia va comprovar també que el grup comprava habitualment i grans quantitats de cupons de l’ONCE del tipus «rasca» en establiments d’aquesta organització, que abonen en l’acte el premi obtingut amb aquestes butlletes. D’aquesta manera, incideixen els Mossos, obtenien els premis del joc i aconseguien diners en metàl·lic. De fet, l’ONCE havia informat que havia detectat un increment sospitós en la venda d’aquesta mena de cupons entre els mesos de febrer i setembre del 2022, amb operacions que ascendien a 122.000 euros.

En llibertat amb càrrecs

El grup criminal l’integraven vuit persones, que residien a Barcelona i al Masnou i Sant Boi de Llobregat, localitats pròximes a la capital catalana. El mes de setembre passat, els agents van practicar diversos registres en els immobles i van aconseguir detenir cinc persones. De les tres persones restants, van aconseguir localitzar-ne una, que va quedar en llibertat en qualitat d’imputada.

Notícies relacionades

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: els trens de l’R4 tornen a passar pel tram de l’accident de Gelida

L’Institut d’Estudis Catalans retira al catedràtic Ramón Flecha el Premi Catalunya i cessa la junta de l’Associació de Sociologia, vinculada a CREA

En aquests registres es van intervenir 49 terminals mòbils, 33 targetes SIM, 4.000 euros en efectiu, 5 ordinadors portàtils, 43 tiquets de compra, 191 cupons de l’ONCE, 6 rellotges d’alta gamma i gran quantitat de roba d’alta gamma amb etiquetes. Els Mossos no descarten la localització de més víctimes una vegada conclogui l’estudi dels objectes i la documentació intervinguda ni la identificació de més membres del grup.

Els cinc detinguts, acusats de pertinença a grup criminal i de delictes d’estafa, van passar a disposició judicial el dia 30 de setembre passat. Van quedar en llibertat amb càrrecs i amb mesures cautelars.