Detingut un dels estafadors més importants amb falses inversions en criptomonedes d’Europa

Agents de la Guàrdia Civil han detingut a València un dels estafadors més importants amb falses inversions en criptomonedes a nivell europeu. Es tracta d’un home de 45 anys a qui se li imputen set delictes d’estafa i blanqueig de capitals. El total del patrimoni bloquejat, entre vehicles i comptes bancaris, ascendeix a més de dos milions i mig d’euros. L’operació, sota el nom ‘Bitdrop’, es va iniciar el mes d’agost passat, després que els agents s’assabentessin dels fets a través de la col·laboració amb seguretat privada, segons ha informat l’institut armat en un comunicat.

El detingut, de nacionalitat portuguesa, havia creat una suposada plataforma d’inversions en criptomonedes en una pàgina web que es donava a conèixer a través de diversos fòrums, programes de ràdio, esdeveniments esportius i fins i tot moviments benèfics, per així aconseguir captar l’atenció i la inversió de persones a Espanya i Portugal.

Frau piramidal

La plataforma oferia una rendibilitat mínima del 2,5% setmanal als inversors en funció de la quantitat que aportaven, que arribaven a adquirir rols i així podien atraure més persones. Aquest mètode és conegut com a «esquema ponzi», un tipus d’estafa que mira d’induir a engany les víctimes, que creuen que els guanys obtinguts provenen d’una activitat legal, tot i que els fons tenen origen en altres inversors enganyats.

D’aquesta manera, la inversió en criptomonedes resultava «tot un èxit», de manera que les víctimes invertien més quantitats de diners i atreien a més inversors. El detingut utilitzava les inversions fetes per les víctimes per portar un elevat nivell de vida, amb la compra de vehicles d’alta gamma o viatges.

Fruit de les investigacions dels agents, han aconseguit identificar diverses víctimes a Espanya. A més, han descobert que el detingut havia aconseguit delinquir a Luxemburg, Suïssa i Portugal.

Finalment, el 2 de desembre es van portar a terme tres entrades i registres al domicili del detingut, a la seu social de l’empresa i en un taller on s’ocultava part dels béns. A més, la Guàrdia Civil ha procedit al bloqueig de diversos comptes bancaris i de les pàgines web d’accés a la plataforma i de les pàgines on es publicitava.

Notícies relacionades

Un nou mètode científic descobreix l’arbre més alt de Catalunya: un plàtan de 54,55 metres

La generació baby boom va a concerts i a fer botelló amb els seus fills adolescents: “Ens entenem bé i ens agrada la mateixa música, tot encaixa”

També han decomissat diversa documentació, així com dispositius electrònics com ordinadors, tauletes, telèfons mòbil i USB moneders de criptomonedes. Igualment, els agents han bloquejat 13 vehicles i intervingut set més, tots ells d’alta gamma.

Patrimoni bloquejat de 2,5 milions d’euros

El total del patrimoni bloquejat, entre vehicles i comptes bancaris, ascendeix a més de dos milions i mig d’euros. Les diligències instruïdes han sigut entregades al Jutjat d’Instrucció núm. 3 de València. L’operació ha sigut desenvolupada per agents de l’Equip d’Investigacions Tecnològiques (EDITI) i l’Equip de Delictes Econòmics de l’UOPJ de la Comandància de la Guàrdia Civil de València, que han comptat amb la col·laboració de l’Europol.