La màfia xinesa desmantellada blanquejava entre 200 i 300 milions d'euros a l'any

Prop d'un centenar de persones han estatdetingudes en una macrooperació de la Policia Nacional contra elblanqueig de capitals lligat a lamàfia xinesa. La majoria dels arrestos s'han produït aMadrid, Barcelona --a la zona del Maresme-- iGuipúscoa. Entre els arrestats hi ha un regidor de l'Ajuntament deFuenlabrada (Madrid) i l'actor pornoNacho Vidal.

Els arrestats constituïen una gran macrofactoria del crim organitzat. Es dedicaven a totes les activitats delictives que es puguin sospitar: tràfic de drogues, tràfic il·legal de persones, prostitució, amenaces, extorsions, frau a la hisenda púbica, falsedat documental, evasió de capitals i blanqueig de capitals.

La majoria dels detinguts en la denominada operació Emperador són ciutadans xinesos, però també hi ha espanyols i persones d'altres nacionalitats, han informat fonts de la investigació, que apunten que hi haurà més d'un centenar d'arrestats.

El fiscal anticorrupció, Antonio Salinas, ha explicat que el diner blanquejat pels detinguts en la macrooperació policial està entre els 200 i els 300 milions d'euros a l'any. Però ha precisat que s'han de prendre aquestes dades amb prudència perquè es tracta d'"estimacions". Salinas ha precisat que no es tracta de màfia xinesa, almenys no es pot determinar això amb la informació de la qual es disposa fins ara, si bé ha admès que és "més impactant dir-ne així". Sí que ha precisat que es tracta de grups criminals organitzats liderats "per xinesos". "Són personatges xinesos que han muntat els seus negocis a Espanya, que s'han emportat els diners obtinguts a fora", ha rematat.

Grans quantitats de diners

Entre els detinguts destaca el marxant d'art xinès Gao Ping. Al seu xalet en una urbanització de Somosaguas, Madrid, la policia encara està registrant, però ja s'hi han trobat grans quantitats de diners en metàl·lic. En el conjunt de l'organització, Ping és el més important dels detinguts fins ara, com ho demostra el fet que una vintena de persones de la trama treballaven a les seves ordres.

La trama no s'articula en una estructura jeràrquica única, sinó en diversos grups entrellaçats, en alguns casos, dedicats al blanqueig dels diners aconseguits pel crim organitzat xinès.

Fonts de la investigació han precisat que Vidal --el seu nom autèntic és Ignacio Jordá González-- ha estat arrestat amb la seva germana María José i el seu cunyat a Mataró. El seu paper en la trama és més "residual", ja que se'ls acusa d'haver blanquejat diners de la màfia xinesa a través de les seves empreses de producció de pel·lícules pornogràfiques. El polític arrestat és el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Fuenlabrada, José Borrás, del PSOE.

Doble mecanisme

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu fa un any que investiga la presumpta trama de blanqueig capitals de la màfia xinesa després que la iniciés un jutjat de Fuenlabrada un any abans. Fins ara, el magistrat ha firmat 108 ordres de detenció i ha autoritzat 120 registres, la meitat d'ells a Madrid.

Fonts jurídiques han informat que aquesta xarxa obtenia el diner negre dels productes que importava de la Xina per vendre als establiments detot a 100. Una part d'aquestes mercaderies no eren declarades a Hisenda i el diner negre es blanquejava a través de dos mecanismes. El més senzill consistia a contractar persones que treien els diners del país en bosses ocultes durant els seus viatges a la Xina. I el més sofisticat va comptar amb un grup de ciutadans espanyols i israelians que rentaven els diners enparadisos fiscals.

El nucli dur d'aquesta organització estava integrat per unes 15 persones. Aquesta trama invertia els diners en empreses que han comès un altre tipus de delictes, com prostitució i extorsions. L'operació va a càrrec de la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera, que ha desplegat un gran dispositiu policial al polígon Cobo Calleja de Fuenlabrada, on hi ha nombroses naus de comerciants xinesos dedicats a la venda a l'engròs.

Advocats i gestors

La investigació continua oberta i els agents encara no han començat a comptar els diners que s'han localitzat en els registres. Se sospita que es tractaria de la investigació contra el blanqueig de capitals més important realitzada els últims anys a Espanya. En les pròximes hores podria comparèixer el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el fiscal general de l'Estat,Eduardo Torres Dulce, per donar detalls de l'operació.

Notícies relacionades

Nou avís de la policia per als que han de renovar el DNI o el passaport

La Generalitat anuncia avui si aixeca l’emergència per sequera

Els detinguts passaran a disposició del jutjat número 4 de l'Audiència. Entre els arrestats hi haadvocats i gestors que van facilitar el blanqueig de diners i van col·laborar en la regularització d'immigrants sense papers.

El centre principal de l'operació, en què també participa el Servei de Vigilància Duanera, ha tingut lloc al polígon Cobo Calleja de Fuenlabrada, conegut com elChinatown madrileny. En aquest lloc es concentren centenars de magatzems des d'on es distribueix la majoria del material xinès que arriba a Espanya.