Tres detinguts a Barcelona per estafar cinc milions d'euros a 80 empresaris

Una gran estafa requereix una gran posada en escena. I en això, Giancarlo Gronchi i el seu fill Alessandro eren uns autèntics experts. Aquests dos presumptes estafadors italians han estat detinguts a Barcelona pel Cos Nacional de Policia acusats d'haver erigit una tramoia de bancs i empreses fantasmes amb què han aconseguit enganyar prop de 80 empresaris espanyols als quals haurien estafat uns cinc milions d'euros.

Als seus 85 anys, Gronchi, ajudat pel seu fill i tres còmplices espanyols, es feia passar per representant a Espanya d'un banc ubicat a una illa del Pacífic que oferia crèdits en condicions molt avantatjoses. Les seves preses predilectes eren empresaris espanyols que tenien dificultats econòmiques i que veien en aquests crèdits la solució als seus problemes.

Entitat fantasma a la República de Nauru

Segons els investigadors de la secció de Frau Financer de la Policia, almenys 80 empresaris espanyols van mossegar l'esquer i van sol·licitar crèdit a l'entitat representada pels Gronchi, una entitat fantasma que van batejar com a National Comerce Bank Inc., i que asseguraven que estava domiciliada a la República de Nauru, a Micronèsia.

Els empresaris sol·licitaven a aquest banc crèdits per imports milionaris, d'entre 5 i 10 milions d'euros. Als pocs dies, els representants de l'entitat els comunicaven que el crèdit havia estat aprovat i demanaven als empresaris el pagament de quantitats en concepte de pòlisses d'assegurances, comissions, etcètera, assegurant-los que a principis del mes següent ja podrien disposar dels diners.

Cotxes de luxe i guardaespatlles

No obstant, les setmanes passaven i els diners no arribaven. Quan els empresaris demanaven explicacions, els falsos banquers convocaven els empresaris a reunions a l'estranger. Les trobades se celebraven als millors hotels de les capitals de Bulgària, Panamà, Illes Tórtores (Illes Verges britàniques) i eren els estafadors els que pagaven el viatge i fins i tot posaven a la seva disposició, una vegada allà, cotxes de luxe i guardaespatlles.

Tot això tenia com a objectiu donar una aparença de solvència econòmica i seguir mantenint viu l'engany. En aquestes reunions, els Gronchi mentien als empresaris espanyols assegurant-los que els diners estaven bloquejats al Banc d'Espanya i ressaltant les dificultats que estaven trobant per transferir aquestes grans quantitats de diners.

Nous pagaments

Notícies relacionades

Biometà: una energia renovable que impulsa l'entorn rural

Les empreses tenen dificultats per trobar universitaris capaços de resoldre problemes i ser autònoms

El següent pas era assegurar als empresaris que, davant la dificultat de transferir els diners, el crèdit seria concedit per una entitat domiciliada a Barcelona a la qual les víctimes havien de pagar nous imports en concepte de comissions o pòlisses per poder formalitzar l'operació.

Al final, amb el cobrament d'aquestes comissions, la trama va arribar a guanyar prop de cinc milions d'euros mentre que el màxim que van obtenir els empresaris van ser uns xecs a nom d'aquest banc de Nauru que van resultar ser falsos.