Sis indicis del sumari apuntalen imputar Zapatero

Conegut el sumari, al qual va tenir accés EL PERIÓDICO, sis indicis principals són en els que, de moment, el jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama, basa la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pels delictes d’organització criminal, tràfic d’influències, blanqueig de capitals i falsedat documental. Li prendrà declaració entre els dies 17 i 18 de juny, després d’accedir a la seva petició d’ajornament perquè la seva defensa pugui estudiar la causaConegut el sumari, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, aquests són els indicis en els quals, de moment, el jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama basa la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pels delictes d’organització criminal, tràfic d’influències, blanqueig de capitals i falsedat documental, pels quals li prendrà declaració entre els dies 17 i 18 de juny, després que accedís a la seva petició d’ajornament perquè la seva defensa pugui estudiar amb més deteniment la causa..

La investigació va arribar a l’expresident a partir de diverses denúncies fiscals i una petició d’ajuda de les autoritats franceses i suïsses sobre els dirigents de l’aerolínia Plus Ultra, als quals es considerava "clients d’una organització criminal internacional dedicada al blanqueig de capitals", que hauria "orquestrat un pla des del 2020 per apoderar-se de diners nets provinents de subvencions públiques".

L’octubre del 2024, els investigadors intercepten el xat "Danilo-Espanya" al despatx de l’advocat del veneçolà en recerca i captura Danilo Diazgranados Manglano. D’aquest es desprèn que "manté una relació personal i econòmica amb algú denominat Zorro o Z o ZZZZ, al qual s’identifica com José Luis Rodríguez Zapatero". Els agents consideren que els missatges "posen en evidència actes concrets al llarg de diversos anys que suggereixen la comissió de delictes de suborn, tràfic d’influències o corrupció".L’octubre del 2024 els investigadors intercepten el xat "Danilo-Espanya" al despatx del llavors advocat del veneçolà en recerca i captura Danilo Diazgranados Manglano. D’ell es desprèn que "manté una relació personal i econòmica amb algú denominat ‘Zorro’ o ‘Z’ o ‘ZZZZZ’, al qual s’identifica com José Luis Rodríguez Zapatero". Els agents consideren que els missatges "posen en evidència actes concrets al llarg de diversos anys que suggereixen la comissió de delictes de suborn, tràfic d’influències, corrupció en els negocis, per part d’una organització jerarquitzada, organitzada i amb vocació de permanència", així com "la influència de Rodríguez Zapatero davant els alts executius de Repsol perquè Danilo Diazgranats obtingués el desembre del 2023 la distribució de lubricants d’aquesta companyia a Veneçuela, cosa que constituiria el delicte de corrupció", extrem negat taxativament per la companyia.

Análisis Relevante

Els investigadors van comprovar que a través d’Análisis Relevante, propietat d’un dels investigats, l’expresident del Govern i les seves filles, amb la seva empresa Whathefav, van cobrar 490.780 i 239.755 euros, respectivament. Es tracta de Julio Martínez Martínez, un empresari alacantí amic del polític socialista, que entre el 2020 i el 2024 va tenir com a clients Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva i Aldeasa.Els investigadors van comprovar que a través d’Anàlisi Rellevant, propietat un dels investigats en aquesta causa, l’expresident del Govern i les seves filles, amb la seva empresa Whathefav, van cobrar 490.780 i 239.755 euros, respectivament. Es tracta de Julio Martínez Martínez, un empresari alacantí amic del polític socialista, que entre el 2020 i el 2024 va tenir com a clients Plus Ultra, Intel·ligència Prospectiva i Aldeasa.

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) va descobrir que la major part dels fons rebuts per Análisis Relevante, procedents de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor i grup Aldesa, van acabar en l’entorn de Zapatero. Altres mercantils com Gate Center van enviar 352.980 euros a l’expresident del Govern i 171.727 euros a Whathefav. Societats del grup Thinking Heads, vinculat a Daniel Romero-Abreu Kaup, van remetre 681.318 euros a ell i 12.297 euros a l’empresa de lseva filla La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) va descobrir que la major part dels fons rebuts per Anàlisi Rellevant – procedents de Plus Ultra, Intel·ligència Prospectiva, Softgestor i Grup Aldesa– van acabar en l’entorn de José Luis Rodríguez Zapatero. A més, altres mercantils com Gate Center haurien enviat 352.980 euros a l’expresident del Govern i 171.727 euros a Whathefav, mentre que societats del grup Thinking Heads, vinculat a Daniel Romero-Abreu Kaup, li haurien remès 681.318 euros a ell i 12.297 euros a l’empresa de les seves filles.es seves filles.

Si els pagaments o una referència com Z o "el Zorro" podien no ser suficients per imputar un expresident del Govern, la justícia espanyola va tenir accés al telèfon d’un dels directius del principal client de Julio Martínez, Plus Ultra. Els EUA, a través de Homeland Security Investigations, va posar a disposició de la Brigada Central d’Investigació de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció espanyola les dades extretes del mòbil de Rodolfo Reyes Rojas, un exconseller de Plus Ultra.Si els pagaments o una referència com "Z" o el "tremors" podia no ser suficient per imputar un expresident del Govern, la justícia espanyola va tenir accés al telèfon d’un dels directius de la principal client de Julio Martínez, Plus Ultra. EUA a través de l’Homeland Security Inves.tigations, la principal agència federal d’investigació encarregada dels delictes transfronterers que amenacen la seguretat del país nord-americà, va posar a disposició de la Brigada Central d’Investigació de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció espanyola les dades extretes del mòbil de Rodolfo Reyes Rojas, un exconseller de Plus Ultra.

Gràcies a aquestes dades es va comprovar l’interès que els responsables de la companyia aèria mostraven per resultar beneficiaris d’ajudes del Govern espanyol. Van intentar dues vies: la de l’exministre de Transports José Luis Ábalos a través de la seva mà dreta, Koldo García, i la de Zapatero. Aquesta última va ser la que va triomfar a jutjar pel missatge intervingut al telèfon de Reyes: "Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

Entre les evidències obtingudes per la UDEF en els registres, al domicili de Julio Martínez, Julito, van aparèixer anotacions manuscrites en una agenda de color negre, amb la serigrafia Plus Ultra Líneas Aéreas, que "transcendeixen notablement de l’àmbit d’influència o de les relacions institucionals que pogués ostentar un empresari". Segons els agents, es tracta d’"assumptes d’Estat de màxim nivell, aliens per complet al marc normal d’una activitat mercantil", i van des de comentaris relacionats amb la intervenció del CNI per a la "repatriació" de l’opositor veneçolà Edmundo González a l’alliberament de presos en aquell país.

El correu "presidentezapatero"

La Policia constata "el lideratge de la xarxa d’influència investigada" per part de Rodríguez Zapatero, tot i que no sigui visible en l’estructura formal. Això es basa en diferents indicis, com la selecció o validació dels potencials clients de la xarxa, la impartició d’instruccions per a la creació de societats fora d’Espanya, en territoris off-shore, o l’adopció d’estratègies per desvincular-se de la mateixa xarxa que lidera.La Policia constata "el lideratge de la xarxa d’influència investigada" per part de Rodríguez Zapatero, tot i que no sigui visible en l’estructura formal, "a partir de diferents indicis, com són la selecció o validació per la seva part dels potencials clients de la xarxa d’influència, la impartició d’instruccions per a la creació de societats fora d’Espanya, en territoris off shore, o l’adopció d’estratègies per mirar de desvincular-se de la mateixa xarxa que lidera", afirma una de les resolucions incloses en la causa.

Per a això comptava amb una ajuda fonamental: la de la seva secretària de tota la vida, Gertrudis Alcázar, Gertru, que repartia instruccions a altres membres de la presumpta organització criminal a través del correu corporatiu "presidentezapatero@presidentezapatero.com"Per a això comptava amb una ajuda fonamental: la de la seva secretària de tota la vida, Gertrudis Alcázar, "Gertru", que repartia instruccions a altres membres de la presumpta organització criminal a través del correu corporatiu "presidentzapatero@presidentzapatero.com", que el magistrat ha ordenat analitzar des del març del 2020 fins a l’actualitat..

Notícies relacionades

Zapatero, ¿l’home equivocat?

La ruta jacobea, eix d’un turisme sostenible i de qualitat

Entre els missatges enviats per Gertru figura un sobre un dinar al restaurant Portonovo, en què reserva un escorta, atesos els problemes per comunicar. Els agents creuen que hi van assistir l’expresident i el seu amic Julio i que van tractar la constitució d’una societat a Dubai (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco).Entre els missatges enviats per "Gertru" figura un sobre un dinar al restaurant Portonovo, en el qual reserva un escorta, atesos els problemes que es produeixen per poder comunicar. Els agents creuen que a ella van assistir l’expresident i el seu amic Julio i que van tractar la constitució d’una societat a Dubai (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco), el pla de negoci del qual preveia ingressos de 3 milions de dòlars en cinc anys i que estaria íntegrament participada per la mercantil espanyola Idella Consulenza Strategica, administrada per Martínez. Donada la proximitat temporal entre la seva constitució i la firma del contracte pel qual Idella havia de percebre 530.000 euros (1% del rescat públic de Plus Ultra), se sospita que es va crear per rebre fons a l’estranger, evitant la seva traçabilitat en territori espanyol.

El sumari del cas Zapatero vincula l’off-shore que Martínez va crear a les illes Verges britàniques amb el negoci de l’or veneçolà. Amb aquesta mercantil, el "lloctinent" de Zapatero va representar el 2020 i 2021 al Banc de Desenvolupament Econòmic i Social de Veneçuela (Bandes) "davant de la negociació que es produirà amb la societat Noor Capital, PSC".El sumari del cas Zapatero, a més, vincula l’‘offshore’ que Martínez va crear a les Illes Verges britàniques amb el negoci de l’or veneçolà. Amb aquesta mercantil, el "lloctinent" de Zapatero va representar el 2020 i 2021 al Banc de Desenvolupament Econòmic i Social de Veneçuela (Bandes) "davant de la negociació que es produirà amb la societat Noor Capital, PSC".