Análisis Relevante, Whathefav, Gertru…: Qui és qui en la presumpta trama de Zapatero

«Des de la seva oficina de Ferraz –centre de coordinació de la xarxa– s’imparteixen instruccions, s’elaboren documents, es gestionen comunicacions sensibles i s’articula l’operativa financera i societària. Al seu voltant actuen col·laboradors de confiança», prossegueix la resolució que identifica tots els integrants de la suposada organització de l’expresident del Govern.

Julio Martínez Martínez, a qui Zapatero considera «amic», era segons la interlocutòria del jutge Calama el responsable «de la captació de clients i de la gestió operativa dels encàrrecs». Aquest empresari exercia «un paper rellevant en diferents nivells: com a «receptor i executor d’instruccions directes» de l’expresident; «i com a responsable d’un entramat societari destinat a canalitzar els fons percebuts d’aquests clients».

En els correus interceptats per la UDEF s’evidencia que el directiu de Plus Ultra Roberto Roselli manifesta a l’expresident de la companyia Rodolfo Reyes que ell no parla «directament amb Zapatero sinó amb el seu «lacai», Julio Martínez Martínez, i que aquest li va parlar de l’estructura mercantil («finance boutique») que havien muntat, i Roselli va assenyalar que a través d’aquesta cobrarien els «suborns».

Aquesta operativa es portava a terme mitjançant la societat Análisis Relevante SL, que segons els investigadors era «una peça instrumental dins d’una estructura financera dissenyada per canalitzar fons procedents de diverses societats –principalment Plus Ultra, però també Sofgestor, Grupo Aldesa i Inteligencia Prospectiva– cap a persones de l’entorn de la xarxa organitzada, especialment José Luis Rodríguez Zapatero i Whathefav», aquesta última propietat de les filles de l’expresident del Govern.

La intervenció d’Análisis Relevante «revela una operativa financera dissenyada per simular serveis d’assessorament, generar contractes i factures que atorguessin aparença de legalitat als pagaments i canalitzar fons procedents de societats amb interessos en l’obtenció d’ajuts públics cap a membres de la xarxa», destaca l’instructor. En la interlocutòria s’assenyala que el directius de Plus Ultra afirmen que «el Manuel és la peça de ZP a Veneçuela», en al·lusió a Manuel Aarón Fajardo.

La mercantil Whathefav SL, en què apareixen com a administradores formals les filles de Zapatero, rep fons de clients i d’altres societats instrumentals, i genera facturació genèrica i redistribueix pagaments cap a l’entorn de l’expresident. Els informes mensuals elaborats per Análisis Relevante SL i distribuïts finalment per Whathefav SL s’estarien remetent tant a clients que abonen «notables xifres per ellsn segons el contracte de què es tracti, com a altres destinataris respecte als quals es desconeix el motiu pel qual reben la informació i en quina mesura es realitza el pagament», prossegueix la interlocutòria.

La gestió quotidiana de la xarxa de Zapatero, segons el jutge, correspondria «a un tercer nivell jeràrquic, integrat per María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretària de l’oficina de l’expresident, que executaria directament les ordres impartides per aquest. Per la seva banda, Cristóbal Cano Quiles assumiria un rol equivalent al de María Gertrudis, actuant com a gestor diari de l’entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez, mantenint a més un contacte fluid amb María Gertrudis».

Del contingut dels correus electrònics intervinguts a Julio Martínez Martínez es desprèn que Zapatero «imparteix les seves directrius» a través de Gertrudis Alcázar Jiménez, però també de Judith Laure Wells Sutton, que donen cobertura formal i documental «a la seva activitat il·lícita».

En la trama hi ha diverses empreses que, segons el jutge Calama, compleixen funcions diferenciades dins de l’esquema delictiu. Sofgestor SL, controlada per Carlos Alberto Parra Delgado, funciona com a vehicle de canalització de fons, justificant pagaments mitjançant contractes d’assessoria internacional intercanviables i sense contingut real. Tal com va avançar aquesta redacció, Parra Delgado ja va estar en el punt de mira de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil en el cas Koldo. En concret, aquest empresari també és apoderat de la mercantil Apamate Corporate and Trust, que va transferir 300.000 euros a una de les firmes del comissionista de les mascaretes Víctor d’Aldama.

La firma Inteligencia Prospectiva SL, administrada pels germans Domingo Arnaldo i Guillermo Alfredo Amaro Chacón, constitueix «un punt d’entrada de fons estrangers, simulats com ampliacions de capital, que posteriorment es redistribueixen cap a Análisis Relevante, Whathefav i Gate Center mitjançant contractes ficticis.

Calefón Consultores SL, controlada per Santiago Fernández Lena, malgrat no tenir vinculació formal, també opera com a societat instrumental utilitzada per canalitzar fons de Plus Ultra cap a mercantils de l’entorn de Julio Martínez Martínez mitjançant «facturació simulada i contractes ad hoc».

Notícies relacionades

Cuevillas es postula per ser el candidat de Junts a Barcelona i disputar-se el lloc amb Jordi Martí

¿Qui és José Luis Calama, el jutge que ha imputat Rodríguez Zapatero?

Les firmes Iot Domotic Europe, Voli Analítica, Idella Consulenza Strategica SL i Afitta SL exerceixen papers «rellevants», segons el jutge, ja que serveixen per rebre les sumes que va rebre la suposada trama de l’aerolínia Plus Ultra. En concret, Idella Consulenza Strategica s’hauria utilitzat «com a eix societari des del qual s’articulen les operacions presumptament destinades a desviar a l’estranger els fons derivats del contracte subscrit amb l’aerolínia Plus Ultra. La seva intervenció es manifesta en tres plans: com a beneficiària del contracte amb Plus Ultra que generaria un ingrés de 530.000 euros; com a societat matriu de les entitats creades a Dubai, i com a peça instrumental per desviar a l’estranger els fons derivats del contracte, evitant que els percebin a Espanya mitjançant l’ús de societats establertes a la zona franca de Dubai»

Seguint instruccions de Zapatero, es va crear almenys la societat ‘off-shore’: Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% per Idella Consulenza Strategica, amb un pla de negoci de tres milions de dòlars dels Estats Units en cinc anys. Idella va subscriure amb Plus Ultra un contracte per cobrar l’1% del rescat (530.000 euros).