La policia investiga la trama russa de blanqueig de la Costa Brava per la compra de dues naus industrials a Quart

L’informe policial, en mans del jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno, que instrueix el cas, detalla que la societat Positive Capital OU, propietat del matrimoni Artiakov, presumptament va comprar a una immobiliària el 2010 per un import d’1.609.443 euros dues naus industrials a la localitat de Quart. Per a la seva adquisició, segons l’escriptura de compravenda, es va efectuar un traspàs per aquest import des d’un compte corrent obert per aquesta societat a la Caixa d’Estalvis Laeitana. Positive Capital està domiciliada a Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró i la seva activitat se centra en el «lloguer de locals industrials per compte propi», segons els registres mercantils.

Els agents afirmen que, segons «fonts obertes», la filial estoniana de Positive Capital OU (va ser registrada al districte de Harju Makohtu el 2010) va rebre aquell mateix any, 2010, una transferència per l’import d’1,8 milions d’euros de la mercantil Dino Capital, una de les empreses pantalla suposadament utilitzada per la trama de blanqueig de capitals denunciada pel ciutadà britànic Bill Browder. Els diners van arribar a través d’un contracte de préstec, com va passar amb l’àvia de Dmitri Artiakov, Anna Kurepina.

75 empreses

La policia considera que Dino Capital, domiciliada a Panamà, juntament amb altres empreses de la trama, formen part presumptament del «complex entramat» de prop de 75 empreses ideat pel banc d’inversió Troika Dialog, conegut com a Troika Laudromat (bugaderia Troika) «amb el principal objectiu de canalitzar diners fora de Rússia» a través de societats offshore (fora del territori). Aquesta estructura financera opaca va ser utilitzada entre el 2006 i el 2014 per evitar restriccions i el pagament d’impostos. Dino Capital, precisa l’informe, és presumptament una empresa fictícia registrada en una jurisdicció relacionada amb «delictes financers».

La policia sosté que, com que Dino Capital i Positive Capital OU pertanyen a la «mateixa estructura empresarial i, per tant, tenen els mateixos propietaris», els 1,8 milions d’euros que la primera mercantil va traspassar a la segona es van poder utilitzar per a l’adquisició de les dues naus industrials a Quart. Aquests diners, precisen els investigadors, són de procedència «il·lícita» i estan relacionats amb el cas d’estafa que investiga l’Audiència Nacional. Les sigles OU en estonià signifiquen societat de responsabilitat limitada, la fórmula més habitual al país nòrdic.

Els comptes bancaris

Per aquest motiu, i amb l’objectiu d’aclarir aquesta compra i acreditar la procedència dels diners amb els quals es van pagar aquestes naus industrials, la UDEF va sol·licitar al jutge Ismael Moreno que requerís a CaixaBank, al qual pertany en l’actualitat el compte corrent de Positive Capital OU a Caixa d’Estalvis Laietana, els moviments del dipòsit bancari des de la seva obertura, així com tota la informació que es disposi d’aquest compte, com el contracte d’obertura, persones físiques o jurídiques autoritzades, domiciliació o correspondència.

Notícies relacionades

¿Qui és qui en el clan rus Artiakov de la Costa Brava? Tots els seus membres i els vincles amb Putin

Feijóo planteja endurir els requisits per obtenir la nacionalitat espanyola

A més, segons els investigadors, l’empresa pantalla panamenya Dino Capital, d’on se sospita que van sortir els diners per a la compra de les dues naus a Quart, també va fer el 29 d’octubre del 2009 un abonament de 200.000 euros a un compte bancari a Espanya d’Anna Kurepina, la matriarca de la família. Aquesta transferència es va fer des d’un compte de l’Ukio Bankas de Lituània, banc implicat en moviment de milions de dòlars procedents de frau fiscal massiu des de Rússia fins a Occident, segons la UDEF.

La policia desenvolupa aquestes indagacions en el si de la investigació del jutge Moreno, que segueix el rastre a Espanya al presumpte blanqueig de 35 milions d’euros procedents del saqueig que va patir el Tresor rus en operacions vinculades al fons de capital rus Hermitage Capital Management, que en total va superar els 200 milions d’euros