El jutge rebutja la petició de la fiscalia de reclamar als bancs més dades sobre els comptes d'Equipo Económico

El passat 12 de juny, dies abans que s'aixequés el secret de sumari, el jutge que investiga el presumpte tràfic d'influències per afavorir empreses de gasos industrials va dictar un acte en què desestimava la petició de la Fiscalia Anticorrupció perquè s'aprofundís en l'anàlisi dels comptes bancaris d'Equipo Económico i dels seus socis. Així, el magistrat va rebutjar que es requerís a les entitats financeres perquè identifiquessin l'origen i destí de tots els moviments, així com els codis swift (també conegut com a codi BIC, un codi internacional que identifica els bancs a nivell mundial) de les transferències enviades "a" o "des de" l'exterior.

La fiscalia pretenia rastrejar uns préstecs que estan sent amortitzats des d'alguns dels comptes investigats. L'objectiu era saber qui és el titular d'aquests crèdits i el beneficiari dels traspassos.

Dipòsits bancaris

Notícies relacionades

L’Església cedeix i accepta indemnitzar les víctimes de pederàstia

Un "fet històric" rebut amb cautela

La fiscalia, a més, sol·licitava en el seu escrit que es recabés informació sobre els titulars, autoritzats i beneficiaris dels dipòsits de "qualsevol altre producte financer" i que els bancs aportessin documents "acreditatius" de la identitat de les persones que van efectuar càrrecs i abonaments en efectiu en comptes vinculats a Equipo Económico mitjançant xecs, demanant còpia de cadascun d'ells pel revers i l'anvers.

Els plans de pensions, fons, targetes de crèdit, assegurances, carteres de valors, contractes de lloguer de caixes de seguretat i, si existissin altres productes financers, també estaven al punt de mira de la fiscalia. Així mateix, demanava que s'efectués la traçabilitat "completa" no només de les operacions investigades sobre les empreses de gasos industrials, sinó dels fons obtinguts per Equipo Económico i pels investigats que "permeti la identificació del beneficiari real dels mateixos".