EL PERIÓDICO accedeix al sumari
El jutge rebutja la petició de la fiscalia de reclamar als bancs més dades sobre els comptes d'Equipo Económico
Anticorrupció volia investigar els càrrecs i abonaments en efectiu mitjançant xecs
El jutge de Tarragona Rubén Rus ha rebutjat la petició de la Fiscalia Anticorrupció que s'ordenés a la Guàrdia Civil i als Mossos d'Esquadra que identifiquessin els comptes bancaris a l'estranger des dels quals van efectuar abonaments o càrrecs als comptes espanyols d'Equipo Económico, el despatx fundat per l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, dels seus socis i de les societats "instrumentals" investigades, segons l'escrit al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.
El passat 12 de juny, dies abans que s'aixequés el secret de sumari, el jutge que investiga el presumpte tràfic d'influències per afavorir empreses de gasos industrials va dictar un acte en què desestimava la petició de la Fiscalia Anticorrupció perquè s'aprofundís en l'anàlisi dels comptes bancaris d'Equipo Económico i dels seus socis. Així, el magistrat va rebutjar que es requerís a les entitats financeres perquè identifiquessin l'origen i destí de tots els moviments, així com els codis swift (també conegut com a codi BIC, un codi internacional que identifica els bancs a nivell mundial) de les transferències enviades "a" o "des de" l'exterior.
La fiscalia pretenia rastrejar uns préstecs que estan sent amortitzats des d'alguns dels comptes investigats. L'objectiu era saber qui és el titular d'aquests crèdits i el beneficiari dels traspassos.
Dipòsits bancaris
Notícies relacionadesLa fiscalia, a més, sol·licitava en el seu escrit que es recabés informació sobre els titulars, autoritzats i beneficiaris dels dipòsits de "qualsevol altre producte financer" i que els bancs aportessin documents "acreditatius" de la identitat de les persones que van efectuar càrrecs i abonaments en efectiu en comptes vinculats a Equipo Económico mitjançant xecs, demanant còpia de cadascun d'ells pel revers i l'anvers.
Els plans de pensions, fons, targetes de crèdit, assegurances, carteres de valors, contractes de lloguer de caixes de seguretat i, si existissin altres productes financers, també estaven al punt de mira de la fiscalia. Així mateix, demanava que s'efectués la traçabilitat "completa" no només de les operacions investigades sobre les empreses de gasos industrials, sinó dels fons obtinguts per Equipo Económico i pels investigats que "permeti la identificació del beneficiari real dels mateixos".
Ja ets subscriptor o usuari registrat? Inicia sessió
Aquest contingut és especial per a la comunitat de lectors dEl Periódico.Per disfrutar daquests continguts gratis has de navegar registrat.
- Fenomen en auge La venda a pes de 'caixes sorpresa' d'Amazon arriba al centre de Barcelona: "És com una loteria"
- Universitat Més de 250 professors universitaris exigeixen a la UB que investigui el cas Ramón Flecha
- MUNDIAL DE CLUBS Luis Enrique ignora Mbappé: «Soc soci culer, per això sempre em motiva jugar contra el Madrid»
- Previsió meteorològica Catalunya, en alerta per fortes pluges: aquestes són les zones on més pot ploure
- Detingut per matar d’una punyalada un multireincident al Prat de Llobregat per una venjança
- Nou model Illa carrega contra el PP pel finançament: "Desqualifiquen la proposta perquè l'emet Catalunya, no pel seu contingut"
- Relacions entre socis Illa i ERC pacten un decret per reforçar la hisenda catalana i rebaixen la tensió
- A prop del banc dels acusats El Suprem avala el processament del fiscal general per la seva «actuació coordinada i impulsada personalment» per revelar dades del nòvio d’Ayuso
- CONVALESCÈNCIA INCERTA Ter Stegen surt de l’operació a l’esquena sense pronòstic de baixa
- Després del sí de Renfe El Govern central i la Generalitat avalen la constitució de l’empresa Rodalies de Catalunya