EL PERIÓDICO accedeix al sumari
El jutge rebutja la petició de la fiscalia de reclamar als bancs més dades sobre els comptes d'Equipo Económico
Anticorrupció volia investigar els càrrecs i abonaments en efectiu mitjançant xecs
El jutge de Tarragona Rubén Rus ha rebutjat la petició de la Fiscalia Anticorrupció que s'ordenés a la Guàrdia Civil i als Mossos d'Esquadra que identifiquessin els comptes bancaris a l'estranger des dels quals van efectuar abonaments o càrrecs als comptes espanyols d'Equipo Económico, el despatx fundat per l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, dels seus socis i de les societats "instrumentals" investigades, segons l'escrit al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.
El passat 12 de juny, dies abans que s'aixequés el secret de sumari, el jutge que investiga el presumpte tràfic d'influències per afavorir empreses de gasos industrials va dictar un acte en què desestimava la petició de la Fiscalia Anticorrupció perquè s'aprofundís en l'anàlisi dels comptes bancaris d'Equipo Económico i dels seus socis. Així, el magistrat va rebutjar que es requerís a les entitats financeres perquè identifiquessin l'origen i destí de tots els moviments, així com els codis swift (també conegut com a codi BIC, un codi internacional que identifica els bancs a nivell mundial) de les transferències enviades "a" o "des de" l'exterior.
La fiscalia pretenia rastrejar uns préstecs que estan sent amortitzats des d'alguns dels comptes investigats. L'objectiu era saber qui és el titular d'aquests crèdits i el beneficiari dels traspassos.
Dipòsits bancaris
Notícies relacionadesLa fiscalia, a més, sol·licitava en el seu escrit que es recabés informació sobre els titulars, autoritzats i beneficiaris dels dipòsits de "qualsevol altre producte financer" i que els bancs aportessin documents "acreditatius" de la identitat de les persones que van efectuar càrrecs i abonaments en efectiu en comptes vinculats a Equipo Económico mitjançant xecs, demanant còpia de cadascun d'ells pel revers i l'anvers.
Els plans de pensions, fons, targetes de crèdit, assegurances, carteres de valors, contractes de lloguer de caixes de seguretat i, si existissin altres productes financers, també estaven al punt de mira de la fiscalia. Així mateix, demanava que s'efectués la traçabilitat "completa" no només de les operacions investigades sobre les empreses de gasos industrials, sinó dels fons obtinguts per Equipo Económico i pels investigats que "permeti la identificació del beneficiari real dels mateixos".
Ja ets subscriptor o usuari registrat? Inicia sessió
Aquest contingut és especial per a la comunitat de lectors dEl Periódico.Per disfrutar daquests continguts gratis has de navegar registrat.
- Home atrapat Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Urbanisme La UPF enderroca les últimes cases dels militars de la Ciutadella
- Judici fiscal general El cap de Gabinet d'Ayuso declara que "es desferma la bogeria" quan va donar el mail en què el fiscal es mostrava "disposat" a pactar amb González Amador
- L’acusat d’assetjar la família de Canet de Mar que va demanar més castellà a l’escola: «Va ser la crispació del procés»
- A Vilablareix Incendi al restaurant Mas Marroch dels germans Roca: crema tota la cúpula del local
- Prevenció Brian L. Mishara, psicòleg expert en suïcidi: "La primera pregunta no hauria de ser què et passa, sino qui ets"
- Crisi per la gestió de la dana El PP i Vox reprenen els contactes davant el relleu de Mazón i el nou cicle electoral
- Crisi per la gestió de la dana Rosa Álvarez: «Als nostres familiars els va matar la mala gestió, no el clima»
- Les memòries de l’excap de l’Estat Joan Carles, al seu fill: "Renunciar a la meva herència és rebutjar-me"
- El rei emèrit admet per primera vegada "relacions extraconjugals"