El jutge apunta a unes 15 empreses utilitzades per desviar fons

Segons consta en el sumari a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, el magistrat explica que, en funció del total percebut per cadascun dels socis d’Equipo Económico, es poden distingir dos períodes quant a l’estructura societària del despatx. Durant el primer, estava participat pels quatre socis com a persones físiques: Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente-Tutor, Salvador Ruiz Gallud i Francisco de Asís Piedras. Els quatre figuren entre els 28 imputats que hi ha en la causa.

En el segon període, quan Equipo Económico ja s’havia convertit en Global Afteli –com s’anomena actualment–, «està participat per persones jurídiques de caràcter instrumental els titulars de les quals són els quatre socis d’Equipo Económicp». El magistrat considera que aquest canvi estructural obeeix al fet que així «els socis podrien disposar d’un entramat societari constituït per una sèrie d’empreses, a més de les indiciàriament instrumentals», que «podrien haver sigut utilitzades per desviar fons de la presumpta activitat delictiva investigada».

Aquesta activitat consistiria, segons han permès determinar les indagacions, a cobrar de diferents empreses, com les dedicades a gasos industrials, perquè a canvi d’un preu –que en el cas concret d’aquestes entitats va ascendir a 779.705 euros– se’ls permetés un accés al Ministeri d’Hisenda, amb Cristóbal Montoro al capdavant, cosa que els hauria permès obtenir importants descomptes fiscals, de fins a un 85%. El magistrat n’ha trobat dos: un amb l’impost d’activitats econòmiques i l’altre amb l’impost especial sobre l’electricitat. Les empreses sota la lupa del jutge d’instrucció del cas Montoro són, a més d’Equipo Económico i Global Afteli, Econodos, Plataforma de Soluciones Jurídicas, Consultoría y Diagnóstico, Tutman Fiscalía, Falumar Inversiones, White Light Solutions, Piro Yield, Tutpim Inversiones, Narixa Homes, Absolutio Prevención Penal, VAU Consultoría y Análisis, La Rioja Corporate, Tuergano Corporate, Breda Real Estate, Centro para la Reforma Económica y el Desarrollo Social i Tax Dynamics.

Notícies relacionades

Hisenda va maniobrar per evitar la imputació del PP en el cas Bárcenas després d’informar-ne Montoro

L’exministre va rebre informació confidencial sobre la jutge del cas dels eros a Andalusia

En una de les resolucions, el magistrat demana informació bancària de totes aquestes empreses, així com dels imputats, d’altres persones i de totes les empreses citades. Entre elles hi ha Covadonga Gómez Garrido, treballadora del departament d’administració d’Equipo Económico i que entre el 2009 i el 2017 va rebre ingressos procedents de totes les empreses dels socis.

Segons els correus intervinguts, ella seria la persona encarregada de realitzar la facturació de la societat i reclamar pagaments, però també figura com a apoderada o representant de totes les empreses presumptament instrumentals vinculades als socis del despatx, de manera hauria cobrat de totes amb pagaments domiciliats tant a la seva feina com al seu domicili personal, circumstància que el jutge destaca.