L'Audiència Nacional condemna a més de 13 anys de presó el 'Madoff' espanyol

L’Audiència Nacional va condemnar ahir a 13 anys i tres mesos de presó i una multa de 300 milions d’euros Germán Cardona Soler, conegut com el 'Madoff espanyol', per una macroestafa financera piramidal a través de la qual, entre el 2007 i el 2010, va aconseguir 350 milions d’euros de 180.000 persones, residents en més de 100 països. El fiscal, que demanava una condemna de 21 anys de presó, va sol·licitar el seu immediat ingrés a la presó, però el tribunal va decidir elevar a 75.000 euros la fiança que ja tenia fixada en 50.000 i li va imposar dues compareixences setmanals al jutjat.

La sentència, que el declara culpable de blanqueig, associació il·lícita i delicte continuat d’estafa agreujat en concurs ideal amb falsificació en document mercantil, també ha condemnat a tres anys de presó i una multa de 900.000 euros la seva parella, Lina Mantilla, per blanqueig i associació il·lícita. En canvi, ha absolt els altres dos acusats: la parella anterior de Cardona, María Marta Vallejo, i el que era el seu principal captador d’estalvis, Santiago Fuentes.

La resolució acorda el decomís dels béns incautats i la dissolució de la seva empresa, Evolution Market Group, el nom comercial de la qual era Finanzas Forex. Cardona va començar venent mòbils a Saragossa i sense tenir cap coneixement econòmic va muntar la societat que li va permetre estafar a mig món. De tot el que recaptava només invertia el 5% en borsa i, a sobre, sense gaire èxit. La resta el dedicava a comprar immobles o desviava els fons al mercat de matèries primeres o el d’or, en què va invertir 107 milions de dòlars, bloquejats per la justícia nord-americana el 2009.

  

 Un any abans, la CNMV havia advertit que Finanzas Forex no estava autoritzada a Espanya per captar inversors. Malgrat l’avís, els clients no sospitaven res, perquè comprovaven «els seus suposats guanys» a través d’una pàgina web on se’ls facilitaven moviments ficticis i certificats d’inversió.

En 180 pàgines, els magistrats relaten com Cardona va fer la seva primera inversió a través d’un 'broker' als Estats Units des d’una petita sucursal bancària de Saragossa. Els diners es van col·locar a Panamà i en qüestió de mesos ell i la seva llavors companya, amb l’ajuda d’un informàtic des de l’Argentina i tres vicepresidents ficticis, van començar a recaptar diners de petits inversors, seduïts amb la promesa d’obtenir altíssims rèdits en el mercat de divises.

SET NIVELLS

Notícies relacionades

Detingut un 'mini-Madoff' a València que va defraudar més de 300 milions de dòlars

La indústria del peix se cita a Barcelona

La sentència detalla com els acusats van desenvolupar una «agressiva i enganyosa publicitat» a internet o amb conferències en hotels per ampliar els seus clients. Prometien rendiments de fins al 20% mensual amb el pla d’inversió més conservador i del 40% en el variable del mercat de divises Forex. A més a més, es van beneficiar del boca orella, ja que oferien als inversors convertir-se en «promotors» per anar pujant de nivell fins a arribar al màxim, el setè. A canvi aconseguien comissions del 0,5% de les quantitats aportades o, fins i tot, viatges, creuers, cotxes de luxe o bons per adquirir vivendes.

Al principi, Cardona va centrar les seves inversions a Cuarte de Huerva (Saragossa) i quan va conèixer Mantilla el «desplaçament patrimonial» es va traslladar a Amèrica, on la parella va adquirir, a través d’un complex entramat societari, més de 30 immobles a Colòmbia, Panamà i als Estats Units. També va comprar en diferents localitats espanyoles. El valor total: 81 milions de dòlars.