▾ .com .cat
Societat
Detingut un 'mini-Madoff' a València que va defraudar més de 300 milions de dòlars

AMB DIVISES

Detingut un 'mini-Madoff' a València que va defraudar més de 300 milions de dòlars

L'home va crear una xarxa que va estafar 100.000 persones en 110 països captant fons

1
Es llegeix en minuts
Per què confiar en El Periódico
0 Comentaris

Agents de la Policia Nacional han detingut a València el mini-Madoff, un home considerat el màxim responsable d'una estafa que va defraudar més de 300 milions de dòlars a més de 100.000 persones de 110 països a través d'una xarxa piramidal.  

G.C.S. havia creat una xarxa piramidal en 12 entitats bancàries que captava fons per canalitzar-los cap al mercat canviari Forex. L'home oferia elevades rendibilitats d'entre un 10% i un 20% mensual, si bé bona part dels fons captats no retornaven als inversors i, amb ells, realitzaven "importants operacions immobiliàries" a nom de testaferros i del responsable de Forex. La xarxa blanquejava així els diners captats a les seves víctimes.

Els investigadors estimen que hi ha més de 100.000 afectats en 110 països d'Amèrica i Europa. Entre els estats on amb afectats hi ha Colòmbia, Mèxic, Eslovènia, EUA, França, l'Equador, Croàcia, Itàlia, Panamà, Bolívia, l'Argentina, el Canadà, Guadeloupe, el Perú, Islàndia, Suïssa, Puerto Rico, Veneçuela i la República Dominicana.

Notícies relacionades

La policia ha detingut dues persones més i n'ha imputat set més. També ha bloquejat saldos en 12 entitats financeres i s'ha realitzat la prohibició de disposar sobre més de 20 immobles, situats en diferents punts d'Espanya, valorats en 14 milions d'euros aproximadament. A més, s'ha constatat que els implicats havien reservat la compra de 140 immobles valorats en més de 29 milions d'euros.

La investigació ha estat desenvolupada per la Brigada de Blanqueig de Capitals de la UDEF Central, pertanyent a la Comissaria General de Policia Judicial. L'actuació s'ha desenvolupat sota la direcció i coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional.

Inicia sessió 0 Comentaris
cargando
  1. Famosos Ferran Adrià desvela a 'Col·lapse' la frase que li va dir Xavi Hernández: "Se'm va quedar sempre al cap"
  2. Preus rebaixats Ni Lidl ni Carrefour: aquest és el supermercat 'low cost' que arrasa a Espanya
  3. Urbanisme BCN traurà a concurs la Torre Ona de Glòries abans de final d’any
  4. Futbol | La crònica El Barça només acaricia la glòria
  5. Bancs Confirmat pel Banc d’Espanya: aquests són els motius pels quals poden bloquejar-te el compte