ESCÀNDOL FINANCER
El conseller delegat de BPA entra a la presó d'Andorra
Joan Pau Miquel, que ha declarat durant set hores, està imputat per blanqueig de capitals de procedència il·lícita
El conseller delegat de BPA Joan Pau Miquel, en una imatge de l’abril passat, a Andorra. /
La batlle d'Andorra, equivalent al jutge instructor a Espanya, ha ordenat l'ingrés a la presó del destituït conseller delegat de Banca Privada d'Andorra (BPA) Joan Pau Miquel per un delicte de blanqueig de capitals procedents del crim organitzat.
Miquel, detingut divendres, va passar diumenge cap a les 20.00 hores a disposició judicial, i després de set hores de declaració, cap a les 03.00 de la matinada, la jutge especialitzada en delictes econòmics Canòlic Mingorance ha ordenat el seu ingrés a la presó andorrana de la Comella.
Miquel va respondre davant Mingorance de les acusacions formulades en el marc del denominat 'cas Emperador' de lluita contra la màfia xinesa, implantada a Espanya i amb l'empresari xinès Gao Ping com a suposat responsable màxim d'una estructura jeràrquica molt àmplia i ben definida.
TRAMA D'EVASIÓ FISCAL
De la trama global penjaven diverses xarxes, una de les quals dedicada exclusivament al rentat de diners que tindrien una presumpta procedència il·lícita. Del sumari inicial instruït per l'Audiència Nacional es desprèn que es tractaria d'operacions d'evasió fiscal després de deixar de pagar impostos a Espanya basant-se en factures suposadament falsificades.
Miquel va ser detingut divendres com a conseqüència d'unes declaracions que va fer davant les fiscalies espanyola i andorrana un dels principals cervells de la xarxa de blanqueig del grup que liderava Gao Ping, l'empresari català Rafael Pallardó Calatrava, segons aquestes mateixes fonts.
Aquest home, titular de diverses societats que es dedicaven a comerciar amb productes de marroquineria procedents de la Xina, va assegurar als fiscals que Miquel era un dels artífexs financers de l'operativa per blanquejar els diners.
- Apagada Red Eléctrica sospita d'una desconnexió massiva de plantes solars abans de l'apagada
- Andrés Iniesta: "No sempre tot és bonic, ni per a mi ni per a ningú"
- Lluita contra el frau Hisenda et vigila: aquesta és la quantitat màxima que pots pagar en efectiu
- Habitatge Gonzalo Bernardos avisa els espanyols: «Els que es vulguin comprar una casa s’han d’afanyar»
- Energia Red Eléctrica ja va alertar al febrer del risc de "desconnexions severes" de llum pel 'boom' de les renovables
- Conseqüències de l’apagada El Govern té un pla b amb reserves de gasoil per si hi ha una altra apagada
- Entrevista Joan Gabriel Bergas, catedràtic en Enginyeria Elèctrica de la UPC: "Són set 'barcelones' que van caure de cop"
- PRIMER DE MAIG ¿Per què l'1 de maig és el Dia del Treball?
- Futbol Sis partits de sanció a Rüdiger, que els aprofita per operar-se
- Champions league Dembélé silencia l’Arsenal i acosta el PSG a la final de Múnic