ESCÀNDOL FINANCER
El conseller delegat de BPA entra a la presó d'Andorra
Joan Pau Miquel, que ha declarat durant set hores, està imputat per blanqueig de capitals de procedència il·lícita
El conseller delegat de BPA Joan Pau Miquel, en una imatge de l’abril passat, a Andorra. /
La batlle d'Andorra, equivalent al jutge instructor a Espanya, ha ordenat l'ingrés a la presó del destituït conseller delegat de Banca Privada d'Andorra (BPA) Joan Pau Miquel per un delicte de blanqueig de capitals procedents del crim organitzat.
Miquel, detingut divendres, va passar diumenge cap a les 20.00 hores a disposició judicial, i després de set hores de declaració, cap a les 03.00 de la matinada, la jutge especialitzada en delictes econòmics Canòlic Mingorance ha ordenat el seu ingrés a la presó andorrana de la Comella.
Miquel va respondre davant Mingorance de les acusacions formulades en el marc del denominat 'cas Emperador' de lluita contra la màfia xinesa, implantada a Espanya i amb l'empresari xinès Gao Ping com a suposat responsable màxim d'una estructura jeràrquica molt àmplia i ben definida.
TRAMA D'EVASIÓ FISCAL
De la trama global penjaven diverses xarxes, una de les quals dedicada exclusivament al rentat de diners que tindrien una presumpta procedència il·lícita. Del sumari inicial instruït per l'Audiència Nacional es desprèn que es tractaria d'operacions d'evasió fiscal després de deixar de pagar impostos a Espanya basant-se en factures suposadament falsificades.
Miquel va ser detingut divendres com a conseqüència d'unes declaracions que va fer davant les fiscalies espanyola i andorrana un dels principals cervells de la xarxa de blanqueig del grup que liderava Gao Ping, l'empresari català Rafael Pallardó Calatrava, segons aquestes mateixes fonts.
Aquest home, titular de diverses societats que es dedicaven a comerciar amb productes de marroquineria procedents de la Xina, va assegurar als fiscals que Miquel era un dels artífexs financers de l'operativa per blanquejar els diners.
- CAS SANTOS CERDÁN-ÁBALOS Koldo García després de conèixer l’informe de l’UCO sobre Santos Cerdán: «Acaba de començar»
- Tensió als Estats Units "Motivació política" en l’assassinat d’una congressista i el marit
- Metamorfosi demogràfica Un terç de l’Eixample és estranger
- Tensió als Estats Units Els EUA surten al carrer de forma multitudinària en protesta per Trump
- Tempesta judicial i política La caiguda de Cerdán impulsa en el PSOE avançar les generals
- Predicció La calor s’intensifica a partir de dilluns i algunes zones de Catalunya arribaran als 40 graus
- Xifres d’Interior Rècord d’identificacions policials a Catalunya: 1,2 milions el 2024
- Defunció Mor als 63 anys l’empresari Miquel Suqué, del Grup Peralada
- Acte del PP Feijóo demanarà la compareixença de Sánchez al Congrés perquè es «retratin» els seus aliats: «Si el segueixen recolzant, seran els seus encobridors»
- L’hora més crítica Sánchez acudirà dimecres a la sessió de control al Congrés per respondre per l’escàndol de Santos Cerdán