escàndol financer
El conseller delegat de BPA passa a disposició judicial
Joan Pau Miquel ha passat 48 hores a comissaria detingut per blanqueig de fons procedents del crim organitzat
Una dona usa el caixer automàtic de la seu del BPA. /
Joan Pau Miquel, fins fa poc conseller delegat i director general de la Banca Privada d'Andorra (BPA), ha abandonat aquesta tarda les dependències de la comissaria de la Policia d'Andorra per ser posat a disposició judicial. El número tres de l'entitat bancària ha passat 48 hores a comissaria detingut per blanqueig sistemàtic de fons procedents del crim organitzat.
En les pròximes hores, Joan Pau Miquel serà interrogat pel jutge de guàrdia i pel fiscal general d'Andorra, Alfons Alberca, que tutela personalment unes investigacions que van començar fa temps però que l'informe del departament del Tresor dels Estats Units van donar una empenta definitiva aquest dimarts passat. En els últims dies, el fiscal ha rebut sistemàticament un valuós material procedent de la Fiscalia Anticorrupció d'Espanya amb proves contundents sobre la vinculació de Joan Pau Miquel en el blanqueig de capitals de la màfia xinesa, concretament dels diners aconseguits per Gao Ping, en presó actualment.
Notícies relacionadesLa investigació que està executant la unitat de blanqueig de capitals de la Policia d'Andorra continua oberta.
- Un poble de Lleó ven més butlletes del Gordo de les que va comprar
- Els missatges de Feijóo el dia de la dana deixen en evidència Mazón
- Festes Aquests són els regals de segona mà més sol·licitats pels catalans: una opció més sostenible que triomfa a Nadal
- Investigació oberta Mossos rastreja el GPS del mòbil de Jonathan Andic per reconstruir els seus passos
- Tradicions amb encant El poble de Catalunya que té un pessebre vivent de més de 200 persones: dia, horari i entrades