Cau una xarxa de ciberestafes dirigida per un estudiant de 19 anys

La Guàrdia Civil ha desmantellat una de les més grans i intricades xarxes de mules per a estafes telefòniques i blanqueig a Espanya, un empori de comptes bancaris falsos i sostracció de fons amb missatges SMS i correus trampa en la qual s’investiga com a presumpte dirigent principal Áxel B., un noi de 19 anys, de nacionalitat espanyola, fill de treballadors immigrants dominicans i domiciliat a casa dels seus pares, a Terrassa.

Ja són 26 detinguts en una operació que continua oberta, i que compta amb més de 40 víctimes localitzades. El total dels diners que transferien les mules de la xarxa forma part de les incògnites de la investigació, ja que els moviments de la trama, amb centre a Espanya, es ramifiquen per Malta, Lituània i Ucraïna. Els investigadors de l’institut armat sospiten de més d’un milió d’euros blanquejats.

Missatges trampa

Notícies relacionades

La investigació de l’incendi de Paüls apunta a l’acció humana com a causa: negligència o provocat

El Govern denunciarà davant la fiscalia la contractació de persones amb nanisme en l’aniversari de Lamine Yamal

"La transferència per import de 1.600 euros cap al compte acabat en ... ha sigut anul·lada. Si no ha sigut vostè, contacti amb nosaltres al telèfon....", advertia un dels textos que enviava la xarxa d’Áxel, en aquest cas suplantant el servei d’atenció al client d’Abanca i alarmant possibles clients de l’entitat. El número que donaven en el missatge no era, és clar, d’Abanca, sinó d’estafadors que demanarien a l’incaut les seves dades bancàries per solucionar "el problema". Altres esquers se sembraven per SMS als telèfons mòbils simulant ser del BBVA, que avisava la víctima d’un atac.

La investigació de la xarxa ha sigut portada a terme per la Guàrdia Civil d’Alacant. A Sant Joan d’Alacant, un afectat va denunciar un cop d’entre 1.000 i 2.000 euros al seu compte després d’una trucada falsa del BBVA. La investigació ha portat fins a una reguera de víctimes que s’estenen a més per Barcelona, Madrid, les Canàries, Toledo, Galícia i Andalusia.