El jutge investiga 321 comptes bancaris dels imputats

Les investigacions judicials per delictes de corrupció se solen prolongar en el temps per com n’és de complicat obtenir les dades necessàries fins i tot per determinar si s’ha produït algun delicte. En el cas Montoro, el titular del jutjat d’instrucció número 2 de Tarragona, Rubén Rus, aprecia indicis de la comissió de set, entre els quals figura el de suborn. Per determinar el destí dels presumptes suborns rebuts a canvi de mediar per accedir al Ministeri d’Hisenda i poder intervenir en la redacció de lleis en marxa, el magistrat ha encarregat a la Guàrdia Civil un informe sobre els moviments bancaris registrats en els 321 comptes i 339 productes financers de l’exministre Cristóbal Montoro i la trentena de persones físiques i jurídiques (cinc empreses de gasos industrials) que figuren com a investigades en la causa.

Segons consta en el sumari del cas, el 18 de desembre del 2023 i el 18 de gener del 2024, el jutge Rus va fer aquesta petició a BBVA, Banc Sabadell, CaixaBank, Caja Rural de Jaén, Barcelona i Madrid, ING Bank, Caja Rural del Sud, Ibercaja Banco, Deutsche Bank, City Spain i Wizink Bank per conèixer els efectius i moviments registrats en els comptes dels 28 imputats.

El juny d’aquell mateix any, a la Guàrdia Civil encara els faltava rebre dades relatives de 18 productes financers, segons va contestar el comandant de l’institut armat al capdavant de les indagacions a una pregunta sobre el que trigaria encara a conèixer-se l’informe plantejat per la fiscal Anticorrupció adscrita al cas, Carmen García Cerdá.

La Guàrdia Civil buscava determinar les "transaccions econòmiques" realitzades, així com "les relacions contractuals que van justificar els pagaments i cobraments realitzats" entre els socis d’Equipo Económico i les empreses vinculades al cas. Per a això entenia "necessari poder accedir a tota aquella informació que permeti aclarir quina va ser la veritable procedència i destí final dels fons canalitzats a través del despatx, dels socis i de les seves empreses. En aquest moment de la investigació no es disposa de prou dades per seguir la traçabilitat dels diners una vegada surt d’Equipo Económico", fet que impedeix "conèixer el seu destí final".

En el seu ofici posaven de manifest "l’existència d’un flux de diners d’Equipo Económico amb països estrangers", a través d’"una estructura societària íntimament vinculada i dependent del despatx, a la qual haurien fet diversos pagaments per importants quantitats de diners des de la mercantil matriu". Els agents esmenten operacions intracomunitàries i entrada de divises a Equipo Económico i una de les empreses de l’entramat, Anvalia 7, procedents de Colòmbia, Panamà, els EUA i el Regne Unit, així com sortides des de dues més, Limacar i Tutman Fiscalía, a Luxemburg i Irlanda.

Els investigadors sospitaven que "els socis podrien disposar d’un entramat societari que podria haver sigut utilitzat per desviar fons de la presumpta activitat investigada". Aquestes entitats no disposaven ni de mitjans ni de personal que justifiqués la seva constitució, segons el reflectit per l’Agència Tributària en un informe en el qual posava en dubte fins i tot la necessitat de posar-les en marxa, ja que ni tan sols tenien un objecte diferent del d’altres entitats vinculades a Equipo Económico.

Una quinzena d’empreses

Notícies relacionades

Les noves estratègiesde la galàxia ultra

La corrupció marca el pas

El magistrat cita una quinzena d’empreses relacionades amb Equipo Económico i la seva denominació actual, Global Afteli. Es tracta d’Econodos, Plataforma de Solucions Jurídiques, Consultoria i Diagnòstic, Tutman Fiscalía, Falumar Inversiones, White Light Solutions, Pirandó Yield, Tutpim Inversiones, Narixa Homes, Absolutio Prevenció Penal, VAU Consultoria i Anàlisi, La Rioja Corporate, Tuergano Corporate, Breda Real Estate, Centre per a la Reforma Econòmica i el Desenvolupament Social i Tax Dynamics.

El jutge Rus imputa als investigats set delictes: suborn, frau contra l’Administració pública, prevaricació, tràfic d’influències, negociacions prohibides, corrupció en els negocis i falsedat documental.