L’UCO demana avaluar el patrimoni de l’expolític socialista

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va remetre un ofici al magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente en el qual l’insta a fer esbrinaments sobre el patrimoni de qui fos secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, una vegada aquest ha perdut la seva condició d’aforat després de renunciar al seu escó al Congrés dels Diputats.

Al document a què ha tingut accés EL PERIÓDICO sol·licita poder adreçar-se a diverses entitats bancàries per conèixer els comptes i productes financers al seu nom o aquelles en les quals figuri com a apoderat, amb exclusió dels comptes del partit, així com els béns a l’estranger i tots els moviments fiduciaris.

Notícies relacionades

Illa evoluciona favorablement i segueix amb el tractament al Vall d’Hebron

El jutge ponent de la sentència de la Kitchen superarà el dia de jubilació

Concretament, interessen que el jutge doni el vistiplau per poder dirigir ordres judicials al BBVA, CaixaBank i la Caixa Rural de Navarra perquè li donin detall sobre els cinc comptes en les quals ha figurat Cerdán, excloent-ne els «relacionats amb el PSOE o la Fundació Pablo Iglesias».

Els investigadors proposen al jutge que reclami a l’Agència Tributària aportar un informe centrat en els exercicis del 2014 al 2024 en què s’incloguin dades sobre els béns immobles de Cerdán, les relacions societàries, fons d’inversions i operacions amb terceres persones. Els agents també requereixen totes les «informacions sospitoses de blanqueig de capitals que hagin participat al Sepblac sobre els comptes bancaris, així com els expedients o anàlisis que sustentin aquestes comunicacions».