Un capità de l’UCO cobra 132.000 euros en criptomonedes d’Aldama

El capità de la Guàrdia Civil Juan Sánchez Yepes, que va formar part del Grup de Blanqueig de Capitals de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil entre el gener del 2008 i el juliol del 2022, va rebre 132.510 euros en criptomonedes de l’empresari Antonio Rodríguez Estepa, considerat pels investigadors com un dels presumptes capitostos de l’organització liderada per l’empresari Claudio Rivas Ruiz-Capillas, soci del comissionista de les mascaretes Víctor de Aldama que hauria comès un frau amb l’empresa Gaslow de 136 milions amb l’IVA dels hidrocarburs. Així consta en un informe de l’11 d’octubre del 2024 d’Assumptes Interns de la Guàrdia Civil adreçat al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz. L’oficial es va deslligar de l’UCO cinc mesos abans de ser arrestat el 13 de desembre del 2022 com a presumpte autor dels delictes de violació de secrets, pertinença a organització criminal, suborn i blanqueig de capitals.

L’UCO ha documentat que el capità Sánchez Yepes, la seva dona i el seu fill van obtenir targetes regal de diferents comerços: "És a dir, pagant amb criptomonedes s’obtenen unes targetes amb què es pot fer ús d’aquests fons en despeses quotidianes. La qual cosa es tradueix en una forma d’utilitzar diners virtuals en el dia a dia de manera discreta", assenyala aquest informe. A més, tots tres es van valer de targetes prepagament per valor de 96.000 euros, que eren recarregades en metàl·lic. Sánchez Yepes va fer "un ús inusual de diners en metàl·lic per al pagament de béns i serveis", superior als 47.000 euros.