L’Audiència Nacional avala la investigació a Monedero per presumpte blanqueig

L’Audiència Nacional ha rebutjat arxivar la causa al cofundador de Podem Juan Carlos Monedero per presumpte blanqueig i falsedat documental entorn d’unes transferències per l’elaboració d’un informe d’assessoria sobre països d’Aliança Bolivariana per als Pobles d’Amèrica (ALBA).

La secció tercera de la Sala Penal ha desestimat el recurs que va interposar Monedero –avalat per la Fiscalia– contra la interlocutòria en la qual el jutge Manuel García Castellón acordava obrir una investigació contra ell.

El tribunal indica en la seva interlocutòria que la investigació està en una fase inicial «a l’existir una aparença que s’emmascara l’origen d’uns fons procedents d’una activitat aparentment delictiva –venda de petroli al mercat negre– interposant testaferros i societats pantalla, que aflorarien al mercat lícit com a pagament de préstecs o a través de societats prestadores de serveis, i d’uns fets que en aparença presentaven els caràcters d’una falsedat documental».

Argumenta que els fets que va descriure el jutge per obrir la causa presenten caràcters de delicte i que no s’han descobert «aparentment» a través de diligències declarades improcedents o prospectives», de manera que és procedent continuar investigant-los.

Per tot això, la Sala desestima el recurs de Monedero, que argumentava que aquests fets ja s’havien investigat al Jutjat d’Instrucció 45 de Madrid i van ser arxivats, igual com va passar amb la causa pel finançament de Podem al mateix jutjat que ara l’investiga per presumpta falsedat i blanqueig.

L’esmentada causa se centra en unes transferències entre l’empresa de Monedero, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, la mercantil VIU Europa i el Banco del Alba per l’elaboració d’un informe d’assessoria sobre els àmbits financers dels països del l’Aliança Bolivariana per als Pobles d’Amèrica (ALBA).

El jutge sospita que alguns dels documents aportats per VIU Europa SL «podrien presentar evidents faltes d’exactitud entre la data de creació de l’arxiu i la data que apareix al mateix document».

Notícies relacionades

L’alcaldessa de Sitges nega davant la jutge haver afavorit el seu fill en la concessió d’una parada al mercat municipal

¿Guanyarà el PP per majoria absoluta les eleccions a Andalusia 2026? Així estan les prediccions més enllà de les enquestes

Els oficis policials remesos per la UDEF indicaven que el Banco del Alba va abonar 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propietat de Monedero, per un informe, i que des d’aquesta última mercantil es va fer un abonament a VIU EUROPA SL. Un moviment triangular de fons que, segons el jutge, presentava «trets característics d’operacions vinculades al blanqueig».

El magistrat va obrir aquesta causa després que la Sala arxivés el procediment que García Castellón va reobrir per investigar un presumpte finançament irregular a Podem arran de les confessions de l’exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conegut com a «Pollo Carvajal», després de la seva detenció a Madrid per procedir a la seva extradició als Estats Units.