El jutge amplia sis mesos més la investigació sobre la fallida del Banc Popular

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat ampliar sis mesos més la investigació sobre la fallida del Banc Popular «pel caràcter extraordinàriament complex dels fets» i per les diligències que encara queden pendents de practicar.

En una interlocutòria de 13 de gener, a la qual ha tingut accés Europa Press, el titular del Jutjat Central d’Instrucció Número 4 ha explicat que és «absolutament lògic i raonable» prorrogar el termini d’investigació que vencia dissabte passat perquè els resultats que llancin les diligències pendents poden ser necessaris per acordar-ne altres de noves.

En aquest sentit, el magistrat instructor ha recordat que encara esperen ratificació de dos informes pericials presentats pels pèrits del Banc d’Espanya; un de relatiu al denominat entramat Thesan i un altre de relacionat amb la correcció de les valoracions dels actius adjudicats al Banc Popular i els que es van donar en garantia d’operacions en actiu, pel seu impacte en les provisions.

Així mateix, Calama ha puntualitzat que encara resta per finalitzar la investigació sobre el possible finançament a clients que van participar en l’ampliació de capital del Popular el 2016. I ha destacat la bateria de declaracions que estan pendents en agenda.

Declaracions pendents

En concret, el magistrat ha fet referència als interrogatoris dels inspectors dels supervisors bancaris (Banc d’Espanya i Banc Central Europeu) previstos per al 24 de febrer i el 3 de març amb l’objecte d’«aclarir aspectes rellevants relacionats amb una probable infradotación de provisions en el balanç» de l’entitat.

El jutge considera que la declaració de Manuel Caro resulta clau en tant que va ser cap de l’equip d’inspecció continuada que va supervisar el Banc Popular, entre novembre del 2013 i el 3 de novembre del 2014 des del Banc d’Espanya. Posteriorment, una vegada que la supervisió de l’entitat va passar a ser dirigida pel BCE a partir del 4 de novembre del 2014, Caro va ocupar el càrrec de subcoordinador de l’equip d’inspecció continuada.

«Per tant, el seu testimoni pot ajudar a aclarir certes qüestions que estan sent objecte d’investigació en aquesta causa, tals com l’existència d’un dèficit ocult de provisions a la cartera de crèdits refinançats, l’operativa del denominat entramat de THESAN, així com una política de taxacions inadequada, especialment en crèdit promotor, amb incidència igualment en les provisions. Òbviament, el senyor Caro ens podrà aportar dades sobre la governança del Banc Popular en matèria de risc de crèdit», justificava el magistrat en la interlocutòria de la seva citació.

Quant a la de Jesús Fernando Martínez Usano, Calama apunta que hauria sigut el cap d’equip en dues missions que es van realitzar des del BCE, i que tenien per objectiu verificar la correcta classificació comptable i la dotació de provisions d’una mostra de 100 prestataris reestructurats o refinançats seleccionats amb un criteri determinat així com la correcta classificació comptable una cartera d’actius adjudicats en paga de deutes.

Les dues citacions tenen lloc després que, el desembre passat, Calama prengués declaració a dos coordinadors més de l’equip que supervisava l’entitat en l’organisme europeu, Ignacio Pardo i Carlos Giorgis, que van constatar que l’entitat tenia problemes estructurals que venien de molt abans del procés que va portar a la seva resolució i que van datar el 2008, després de l’esclat de la crisi econòmica.

Documentació sol·licitada al Santander

A la llista de pendents se suma la documentació sol·licitada al Banc Santander que el jutge ha qualificat d’«indubtable valor per a l’esclariment dels fets». Segons ha precisat, «només després del seu estudi és possible determinar i concretar les diligències necessàries que se’n puguin derivar, ja es tracti d’ampliar les pericials acordades, d’aportar nous documents que la complementin o d’obtenir el testimoni de les persones que hagin intervingut en els fets investigats».

A més, queda a agenda la declaració com a investigat del que ser director dels serveis jurídics del Banc Popular, Tomás Pereira, una diligència que està admesa però pendent de ser executada.

Notícies relacionades

PERFIL | Rafael Jiménez Hoyos, el conseller delegat de Level que pilota els seus propis avions

Obre a Catalunya la primera fàbrica de llançaponts

En aquest procediment, el jutge investiga dues fases del procés de resolució de l’entitat, una que inclou les presumptes irregularitats comptables del Popular el 2016, amb l’ampliació de capital, i una altra que incumbeix a les filtracions a premsa d’un any després i que haurien provocat la seva resolució a mitjans del 2017 i la compra de l’entitat per la simbòlica quantitat d’un euro pel Santander.

La decisió del magistrat coincideix amb el criteri del fiscal d’Anticorrupció Antonio Romeral, que demanava la pròrroga fins al 29 de juliol del 2022 de la causa que va néixer el 2017.