Insta el sobreseïment
Anticorrupció demana arxivar la peça contra el Santander i l’HSBC pel ‘cas Falciani’
Destaca les greus irregularitats que es van cometre, però creu que no hi ha proves suficients per a una condemna per blanqueig
Argumenta que és difícil provar el dol en el delicte de blanqueig i que la modalitat sense ell hauria prescrit
Recorda que HSBC ja ha sigut condemnat a França i Bèlgica i que el fisc a Espanya ha recaptat 328.000 euros

Entrada a la ciutat del Banco Santander a Boadilla del Monte. /
La Fiscalia Anticorrupció ha presentat un escrit al Jutjat Central d’Instrucció número 5 en el qual insta el sobreseïment de les actuacions obertes contra les entitats implicades en el delicte de blanqueig que va destapar l’informàtic Hervé Falciani. El ministeri públic afirma que ha quedat acreditada l’operativa que l’HSBC Private Bank Suisse proporcionava als contribuents espanyols per ocultar els seus diners al fisc, «comptant amb la necessària actuació de la seva entitat corresponsal a Espanya, Banco Santander i Santander Investment i BNP Paribas Securities Services», però no veu prova suficient per aconseguir la seva condemna per blanqueig, per la qual cosa demana l’arxiu.
En un informe de 20 pàgines, la Fiscalia recorda les «greus irregularitats que van dur a terme les dues entitats espanyoles investigades, en la valoració de l’alt risc conjunt que representava HSBC, la concreta operativa desenvolupada i el país on desenvolupava les seves activitats, Suïssa». Però també les sancions imposades a HSBC amb sucursal a Espanya per permetre 138 comptes xifrats que emparaven la gestió de patrimonis suïssos amb una identitat que desconeixien les autoritats espanyoles i en concret la Hisenda Pública», escàndol que va esclatar en el ‘cas Gescartera’.
A continuació explica com el ‘cas Falciani’ va posar de manifest que el HSBC va posar a disposició dels seus clients una estructura per ocultar el seu patrimoni al fiscal, en la qual Bankinter va tenir una participació rellevant. No obstant, l’entitat suïssa ja ha sigut condemnada a França i a Bèlgica i calcula que hauran d’afrontar una multa de 1.500 milions d’euros, mentre que l’Agència Tributària espanyola havia cobrat 327.989 euros i l’últim judici de conformitat va ser fa un parell de setmanes.
- Entre el dolor i la nostàlgia
- Recomanacions «Dinar de 10»: els elogis al millor restaurant de Cornellà de Llobregat, segons Tripadvisor
- Temps Com controlar la temperatura de casa? Com dormir? Sis consells davant les onades de calor
- Portal de transparència Artur Mas, l’expresident que més gasta
- Mor una treballadora del servei de neteja municipal de Barcelona en plena onada de calor
- BANCA El BBVA manté l'OPA sobre el Sabadell malgrat les condicions del Govern central
- Alerta per altes temperatures: Així pots protegir el teu gos
- Baròmetre municipal de juliol L'habitatge ja és el principal problema de Barcelona: la inseguretat encapçalava la llista des de 2018
- BANCA El Santander ofereix 2.700 milions al Sabadell per aconseguir TSB, segons Reuters
- Pobresa a Catalunya La vida en un garatge de tres nens de l’Hospitalet: «¿Fins quan hem d’estar així?»