Banc alemany
La Policia registra oficines del Deutsche Bank per sospites de blanqueig
Aquest cas està relacionat amb els 'papers de Panamà', en què l'entitat va poder ajudar clients en paradisos fiscals
A statue is pictured next to the logo of Germany’s Deutsche Bank in Frankfurt, Germany, September 30, 2016. REUTERS/Kai Pfaffenbach /
La Policia alemanya ha registrat les oficines del Deutsche Bank per sospites de blanqueig de diner, segons ha informat aquest dijous la Fiscalia de Frankfurt a mitjans alemanys.
La investigació s’ha realitzat a les oficines del banc privat comercialmés gran d’Alemanya a Frankfurt, Eschborn i el municipi de Groß-Umstadt, que també es troba a l’estat federat de Hesse.
Notícies relacionadesEn el registre hi han participat uns 170 empleats de la Fiscalia de Frankfurt, de l’Oficina Federal d’Investigació Criminal, inspectors fiscals i de la Policia.
Aquest cas està relacionat amb les dades proporcionades pels 'papers de Panamà', que van aixecar les sospites que el Deutsche Bank podria haver ajudar clients a crear empreses tapadora en paradisos fiscals.
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Presentació per a Espanya El primer Pans & Company de Barcelona es reinventa com Pans a la plaça d’Urquinaona
- Nòvies boho Parfois obre a Barcelona la seva primera pop-up amb la nova col·lecció Bridal: faldilles de gasa amb cua de volants, tops eteris i fins i tot un quimono de seda
- Investigació Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d’un passatger i la sospita d’un brot de norovirus
- Nova actualització ¿Guanyarà el PP per majoria absoluta les eleccions a Andalusia 2026? Així estan les prediccions més enllà de les enquestes