Banc alemany
La Policia registra oficines del Deutsche Bank per sospites de blanqueig
Aquest cas està relacionat amb els 'papers de Panamà', en què l'entitat va poder ajudar clients en paradisos fiscals
A statue is pictured next to the logo of Germany’s Deutsche Bank in Frankfurt, Germany, September 30, 2016. REUTERS/Kai Pfaffenbach /
La Policia alemanya ha registrat les oficines del Deutsche Bank per sospites de blanqueig de diner, segons ha informat aquest dijous la Fiscalia de Frankfurt a mitjans alemanys.
La investigació s’ha realitzat a les oficines del banc privat comercialmés gran d’Alemanya a Frankfurt, Eschborn i el municipi de Groß-Umstadt, que també es troba a l’estat federat de Hesse.
Notícies relacionadesEn el registre hi han participat uns 170 empleats de la Fiscalia de Frankfurt, de l’Oficina Federal d’Investigació Criminal, inspectors fiscals i de la Policia.
Aquest cas està relacionat amb les dades proporcionades pels 'papers de Panamà', que van aixecar les sospites que el Deutsche Bank podria haver ajudar clients a crear empreses tapadora en paradisos fiscals.
- HABITATGE Polèmica per l’anunci del Ministeri d’Habitatge: tres adults compartint pis desencadena una onada de crítiques
- Eduardo Mendoza: "Tothom està indignat per alguna cosa, però jo no, vivim formidablement"
- Barcelonejant Arriba a Barcelona la màquina viral de postals sorpresa que ha desencadenat la bogeria a Nova York
- Congrés d’Aecoc Roig anima els empresaris a "sortir de l’armari i no tenir por"
- La crisi habitacional El Govern estudia la prohibició de la compra especulativa d’habitatge
- Successos Ordre d'allunyament i llibertat vigilada per als menors del Berguedà acusats d'agressió sexual
- Violència masclista Les acusacions mantenen la petició de presó permanent revisable per a l'acusat d'assassinar la parella a Campdevànol
- Tribunal Constitucional El fiscal s’oposa que el TC aixequi de forma cautelar l’ordre de detenció de Puigdemont
- 40è aniversari El 23-F per a mil·lennistes: ¿Com va ser el cop d’Estat de Tejero?
- Acte amb economistes Junqueras veu «molt lluny» l’acord sobre finançament i reclama a la societat civil que també pressioni