La Fiscalia de l'Audiència obre una investigació pels 'papers de Panamà'
El ministeri públic tractarà de determinar l'existència de presumptes activitats delictives de blanqueig
A company list showing the Mossack Fonseca law firm is pictured on a sign at the Arango Orillac Building in Panama City April 3, 2016. REUTERS/Carlos Jasso TPX IMAGES OF THE DAY /
La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert unes diligències d'investigació sobre els 'papers de Panamà', segons han informat fonts fiscals. Aquestes diligències s'han incoat per un possible delicte d'espanyol a l'estranger. La fiscalia, de moment, no compta amb més informació que la publicada als mitjans de comunicació.
La fiscalia ha informat que ha incoat diligències d'investigació per determinar l'existència de presumptes activitats delictives de blanqueig de capitals que s'hagin pogut cometre a través de la firma Mossack Fonseca de Panamà.
Fonts fiscals han explicat que era necessari obrir aquestes diligències per centralitzar la informació abans de determinar la possible comissió de delictes de les persones que van ocultar els seus diners a Panamà i els jutjats que són competents.
JUTJATS LOCALS
Notícies relacionadesAquestes fonts han aclarit que, per exemple, si els delictes s'han comès a Barcelona seran jutjats per investigar les persones que van usar aquesta via per ocultar a l'erari els seus ingressos.
Aquesta investigació se suma a l'anunciada per l'Agència Tributària, que ha informat que ja està analitzant "en profunditat" la presumpta comissió de delictes de frau fiscal. L'organisme analitzarà les declaracions presentades en el model 720 de declaració de comptes i béns a l'estranger.
- Habitatge El milionari José Elías opina sobre comprar o llogar el 2025: "Si guanyes 2.000 euros al mes..."
- CANVI EN L’OFERTA COMERCIAL Renfe elimina el seu servei ‘low cost’ d’alta velocitat Barcelona-Madrid
- Informe per als inversors La matriu alemanya de Glovo adverteix que està en risc la seva continuïtat
- Festa major Carrers de Sants contracten seguretat per les destrosses
- Les ferides del Katrina als EUA continuen obertes 20 anys després
- Trànsit Un accident múltiple a la C-58 a Cerdanyola deixa tres ferits
- ‘Man’s Best Friend’ Sabrina Carpenter desencadena la polèmica amb la portada del seu nou disc en ple auge del conservadorisme i les ‘tradwives’
- De la política, ¿se’n surt? (VIII) Carles Castillo, exdiputat del PSC i ERC: «Va ser un privilegi ser diputat, però el ‘tablao’ em dona tranquil·litat i calma»
- Cimera a les Terres de l’Ebre De supervisar Rodalies a la prevenció forestal: el Govern s’encomana al «mètode Illa» per minimitzar riscos
- Subvencions i préstecs El 30% del perte agroalimentari es destina a empreses catalanes