La Fiscalia de l'Audiència obre una investigació pels 'papers de Panamà'
El ministeri públic tractarà de determinar l'existència de presumptes activitats delictives de blanqueig
A company list showing the Mossack Fonseca law firm is pictured on a sign at the Arango Orillac Building in Panama City April 3, 2016. REUTERS/Carlos Jasso TPX IMAGES OF THE DAY /
La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert unes diligències d'investigació sobre els 'papers de Panamà', segons han informat fonts fiscals. Aquestes diligències s'han incoat per un possible delicte d'espanyol a l'estranger. La fiscalia, de moment, no compta amb més informació que la publicada als mitjans de comunicació.
La fiscalia ha informat que ha incoat diligències d'investigació per determinar l'existència de presumptes activitats delictives de blanqueig de capitals que s'hagin pogut cometre a través de la firma Mossack Fonseca de Panamà.
Fonts fiscals han explicat que era necessari obrir aquestes diligències per centralitzar la informació abans de determinar la possible comissió de delictes de les persones que van ocultar els seus diners a Panamà i els jutjats que són competents.
JUTJATS LOCALS
Notícies relacionadesAquestes fonts han aclarit que, per exemple, si els delictes s'han comès a Barcelona seran jutjats per investigar les persones que van usar aquesta via per ocultar a l'erari els seus ingressos.
Aquesta investigació se suma a l'anunciada per l'Agència Tributària, que ha informat que ja està analitzant "en profunditat" la presumpta comissió de delictes de frau fiscal. L'organisme analitzarà les declaracions presentades en el model 720 de declaració de comptes i béns a l'estranger.
- Complexitat a les aules L’escola catalana té només un educador o integrador social per cada 1.000 alumnes vulnerables
- Inversió estratègica de futur Catalunya es postula com a pol industrial i tecnològic de referència en defensa
- Segona vida (23) / JORDI VILA-PUIG Jordi Vila-Puig, exjugador del Barça d’hoquei patins: "La meva vida és una aventura en el món de l’esport"
- El més alt de la Vall d’Aran El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- LA CLAU En l'elefant de Manuel Valls
- Aquesta és la ciutat on és estiu tot l’any: té més de 300 dies de sol, una temperatura mitjana de 22 graus i un centre històric de postal
- Estudi de Stanford Vacunar-se contra l’herpes podria reduir el risc de demència i fins i tot frenar l’avanç de la malaltia
- Operada del peroné Aitana Bonmatí estarà cinc mesos de baixa i es perdrà el que queda de temporada
- Prensa Ibèrica llança Cauro, la seva nova agència que uneix creativitat i tecnologia
- Indústria agroalimentària La Generalitat avança una auditoria sanitària i més protocols a les granges catalanes per blindar-les contra la pesta porcina