Andorra intervé el BPA per rentat de diners
L'operació s'ha realitzat a instàncies d'una investigació del Tresor dels EUA
El Govern d'Andorra ha intervingut l'entitat Banca Privada d'Andorra (BPA) avui a instàncies d'una petició del Departament de Delictes Financers del Departament (FinCEN) del Tresor dels EUA, segons han confirmat fonts pròximes a l'entitat a EL PERIÓDICO. La iniciativa es basa en una investigació que indica que, durant uns quants anys, gerents d'alt nivell a BPA han col·laborat en el rentat de diners de tercers que actuen en nom d'organitzacions criminals transnacionals.
"El BPA s'ha convertit un vehicle fàcil per als rentadors de diners de tercers que buscaven canalitzar els fons del delicte organitzat, la corrupció i el tràfic de persones a través del sistema financer dels Estats Units ", afirma el director de FinCEN Jennifer Shasky Calvery.
Notícies relacionades"L'anunci d'avui és un pas crític per abordar aquesta compromesa conducta atroç de la institució financera i enviar un missatge que els Estats Units es portaran a terme fortes mesures per protegir la integritat del seu sistema financer d'actors criminals ", explica en una nota el Departament del Tresor.
BPA és l'entitat a través de la qual la família Pujol va regularitzar el llegat de l'avi Jordi Pujol Florensa a Espanya. No obstant, l'operació que ha tingut lloc avui no està directament relacionada amb aquesta investigació.
- El laberint català Així estan les enquestes de les eleccions a Catalunya
- Procés a Tailàndia La pena de mort s’allunya del cas Daniel Sancho
- A tot Espanya Sanitat no pot cobrir 473 destinacions per a MIR
- BCN expandirà el bus a demanda durant els pròxims tres anys
- Llimona & vinagre Elogi del silenci, la serenitat i la senzillesa