Del rescat de Plus Ultra a l’or veneçolà
El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, revela en una interlocutòria del 3 de març que 15.954.526 euros dels primers 19 milions rebuts pel rescat de Plus Ultra Líneas Aéreas per part de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) es van transferir a la xarxa de blanqueig de diners obtinguts al mercat de l’or i de les ajudes a l’alimentació de la població empobrida de Veneçuela.El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, revela en una interlocutòria del 3 de març en què accepta investigar la causa després d’inhibir-se la jutge de Madrid María Esperanza Collazos, que 15.954.526 euros dels primers 19 milions rebuts pel rescat de Plus Ultra Líneas Aéreas per part de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) es van transferir a la xarxa de blanqueig de diner obtingut al mercat de l’or i dels ajuts a l’alimentació de la població empobrida de Veneçuela.
Aquests fons van sortir dels comptes de l’aerolínia cap a "societats instrumentals d’una organització dedicada al blanqueig de capitals, entre les quals es troben Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD i V Alerial Corporation". Aquestes mercantils estan vinculades als dirigents de l’aerolínia, a través de l’empresa panamenya Panacorp Casa de Valores SA, Andcapital Bank International Corp, Commonwealth Bank And Trust LTD, Financera Avanza SA i Probitas Fidelisited.I aquests fons van sortir dels comptes de l’aerolínia cap a "societats instrumentals d’una organització dedicada al blanqueig de capitals, entre les quals es troben Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD i V Alerial Corporation". Aquestes mercantils estan vinculades als mateixos dirigents de l’aerolínia, a través de l’empresa panamenya Panacorp Casa de Valores SA, Andcapital Bank International Corp, Commonwealth Bank And Trust LTD, Financera Avanza SA i Probitas Fidelis Limited.
Dels gairebé 16 milions transferits a l’exterior, 5.921.777 euros van sortir a l’estranger entre el 18 de març del 2021 i el 10 d’agost del 2021, data en la qual es va aixecar la mesura cautelar judicial de suspensió. nDels gairebé 16 milions transferits a l’exterior, 5.921.777 euros van sortir a l’estranger entre el 18 de març del 2021 −quan es van rebre els primers 19 milions de l’ajuda− i el 10 d’agost del 2021, data en què es va aixecar la mesura cautelar judicial de suspensió.
Ja ets subscriptor o usuari registrat? Inicia sessió
Aquest contingut és especial per a la comunitat de lectors dEl Periódico.Per disfrutar daquests continguts gratis has de navegar registrat.
- Conflicte a l'escola catalana Milers de docents de la Catalunya central i l'àmbit metropolità de Barcelona protesten a Granollers
- Conflicte a l'escola catalana Els docents gironins porten el pols amb Educació al carrer hores abans d’una nova reunió clau
- Intervenció dels Agents Rurals Un senglar sorprèn a la Rambla de Barcelona i acaba capturat al costat del port
- Final d’una era Alèxia s’acomiada entre llàgrimes: «La meva història serà sempre amb el Barça i això no canviarà res»
- Conflicte a l’escola catalana Milers de docents surten al carrer en la quarta vaga educativa del curs a Catalunya