Un soci de Montoro va al·legar un furt a l’oficina per no presentar factures

Un soci i administrador d’Equipo Económico, el despatx que va fundar el 2006 l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro, va defensar davant Hisenda que no va poder presentar factures per 604.500 euros de l’exercici fiscal del 2013 perquè van ser sostretes en un robatori que va patir a l’oficina de la mercantil entre el 20 i 21 de gener del 2015, segons especifica una resolució judicial, a la qual ha tingut accés aquesta redacció.

En concret, l’atestat de la denúncia que va presentar el soci d’Equipo Económico, la mercantil que centra les sospites del jutge de Tarragona que instrueix el cas, Rubén Rus Vela, incloïa en la relació d’efectes sostrets una "carpeta de pell de la marca Loewe amb diversa documentació (facturació i comptabilitat personal)". I segons va advertir, aquesta situació li impedia aportar unes factures d’IVA que li reclamava l’Agència Tributària, que li havia obert un expedient sancionador.

L’Administració tributària va iniciar un procediment de comprovació que va finalitzar el setembre del 2015, de la qual va resultar un import a ingressar per part del directiu de 7.310 euros. Hisenda també sol·licitava a aquest soci d’Equipo Económico que justifiqués el motiu pel qual no havia declarat tots els ingressos imputats. La discrepància consistia en el fet que va declarar en les seves autoliquidacions d’IVA un import de 604.500 euros. Però Hisenda va detectar que els seus ingressos havien sigut de 624.600 euros, 520.500 dels quals els havia rebut precisament d’Equipo Económico, la companyia de la qual era soci.

Però el robatori, conclou la resolució judicial, va tenir lloc en una data anterior a l’inici de l’expedient d’Hisenda. I aquest soci d’Equipo Económico va defensar que les circumstàncies de la sostracció dels documents estaven "prou acreditades davant la Policia i per l’empresa de seguretat (Prosegur) responsable de la mateixa", i que per això no podia entregar les factures.

Sanció anul·lada

No obstant això, Hisenda no es va creure aquesta versió, ja que considerava que la relació d’efectes robats era "genèrica" i "imprecisa". El cas va arribar fins a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), que va donar la raó a aquest soci i va anul·lar la sanció. L’empresari va argumentar que sí que va poder deduir-se l’IRPF d’aquest mateix exercici malgrat no comptar amb les factures.

Segons els informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, els socis d’Equipo Económico disposaven "d’un entramat societari constituït per una sèrie d’empreses, a més de les indiciàriament instrumentals referides, les quals podrien haver sigut utilitzades per desviar fons de la presumpta activitat delictiva investigada". En concret, l’Agència Tributària va quantificar el total percebut entre 2008 i 2019 per cadascun dels socis d’Equipo Económico procedents del mateix despatx, "directament o a través del seu entramat societari". En concret, Hisenda relata que Manuel de Vicente-Tutor va percebre un total de 5.852.747 euros; Ricardo Martínez Rico 11.053.029 euros; Francisco de Asís Piedras Camacho un total de 5.749.754 euros; i Salvador Mariano Ruiz Gallo, 6.117.326 euros.

Una part dels integrants d’Equipo Económico van exercir alts càrrecs en el Govern i l’Administració Central del Partit Popular, "des d’on haurien anat creant una xarxa d’influències l’objectiu últim de la qual seria l’obtenció d’un lucre econòmic", indica el jutge Rus Vela en una interlocutòria de 26 de gener.

El jutge acusa Equipo Económico, en concret que "a canvi d’un preu, es dedicaria a intervenir en el procés legislatiu, modelant reformes legals a les necessitats dels seus clients". El magistrat completa que les gasístiques de l’Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals (AFGIM) haurien contractat Equipo Económico amb la finalitat que aquesta empresa intervingués "en el procediment legislatiu orientat a la modificació de la normativa sobre l’Impost Elèctric i l’IAE, de manera que es portessin a terme modificacions legals que satisfessin els seus interessos".

El germà

Notícies relacionades

Puigdemont confia que Sánchez obtingui l’oficialitat del català a la UE

Menors migrants es neguen a sortir de les Canàries per la lentitud del procés

Montoro va fundar el 2006 el despatx, del qual es va desvincular el 2008, quan Mariano Rajoy el va recuperar per a la política. No obstant això, la fiscal anticorrupció adscrita a la causa, Carmen García Cerdá, considera sospitós que quan Montoro es va desprendre de la seva participació "no s’exercissin drets d’adquisició preferent". També li "crida l’atenció que el paquet del senyor Montoro acabés en mans del senyor Martínez Rico (que sembla que no obtenia ingressos del despatx conforme al percentatge de participació formal), així com en les del seu germà (Ricardo Montoro, del qual no consta l’exercici de funcions, ni presa de decisions, ni representacions o autoritzacions en comptes, ni fluxos de renda inherents a la seva participació, d’altra banda, gens menyspreable)". Ricardo Martínez Rico és germà de Felipe Martínez Rico, cap de Gabinet de Montoro a Hisenda.

L’escrit fiscal assenyala que el germà de l’exministre "al seu torn podria semblar que va repartir les esmentades participacions a la resta de socis", però "no en funció del percentatge d’aquests en el moment de la transmissió (quedant-se fora del repartiment l’accionista majoritari), sinó aproximadament coincidint amb els existents el 2008, quan el senyor Montoro es mantenia al despatx".