Un banc es rendeix i dona per perduts 1,8 milions dels diners prestats a l’amic libanès del rei emèrit

El Banc Bic Portuguès SA (Eurobic) ha fracassat en el seu últim intent de recuperar 1,8 milions d’euros dels diners que va deixar a Abdul Rahman El Assir El Kassab, el comerciant d’armes amic de Joan Carles I que està fugit de la Justícia espanyola. L’Audiència Provincial de Madrid ha rebutjat excloure l’empresa Arrowhead Advisors Limited, tal com demanava l’entitat financera lusitana, com a creditor de la firma Miraflores Dieciocho, propietat d’aquest empresari hispanolibanès, segons consta en una sentència de 20 d’octubre del 2021, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, medi que pertany al mateix grup editorial que aquest diari.

L’entitat financera portuguesa és la successora del Banc Portuguès de Negocis (BPN), que, segons es desprèn d’una comissió d’investigació celebrada al Parlament portuguès, va perdre almenys 16 milions d’euros (tot i que altres càlculs eleven aquesta xifra fins als 35 milions) dels diners que va deixar a El Assir, que va utilitzar la firma Miraflores Dieciocho per comprar un immoble a Puerta de Hierro (Madrid). No obstant, aquest comerciant d’armes no va tornar els fons entregats pel banc, per això aquesta empresa va acabar en concurs de creditors.

Illes Caiman

I enmig d’aquest concurs la societat Arrowhead Advisors Limited, que segons les fonts consultades estaria establerta a les Illes Caimán –paradís fiscal en què el comerciant d’armes hispanolibanès tenia part de les seves empreses–, va presentar un incident concursal en què reclamava que se l’inclogués com a creditor de Miraflores Dieciocho per un total d’1,8 milions d’euros. Finalment, el Jutjat Mercantil número 3 de Madrid va acordar incloure aquesta firma com a creditora, una decisió que no va agradar al Banc Portuguès de Negocis, que va recórrer davant la justícia aquesta decisió. L’entitat lusitana considerava que Arrowhead Advisors Limited i Miraflores Dieciocho eren «persones [jurídiques] especialment relacionades».

Preguntat per EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, l’advocat d’Arrowhead Advisors Limited en aquest plet, Ildefonso González-Grano de Oro Guirado, ha negat el presumpte vincle que els atribueix la defensa del Banc Bic Portuguès. Aquest lletrat també ha defensat els interessos d’El Assir en el Jutjat d’Instrucció número 52 de Madrid.

Segons la Fiscalia de Madrid, Miraflores Dieciocho va ser utilitzada per El Assir juntament amb les firmes La Granjilla Corporation (Illes Cayman) i l’espanyola Gransoto SL per adquirir diversos immobles de luxe, un atracador d’un barco de grans dimensions i diversos cotxes d’alta gamma: «Per a l’adquisició, rehabilitació i manteniment d’aquests béns ha rebut fons de l’estranger procedents del BBVA Privanza Bank Jersey i el Banc Portuguès de Negocis (BPN). Aquests immobles han constituït garantia hipotecària de préstecs obtinguts del Banco Árabe Español SA i del Banco Zaragozano de gran quantitat econòmica destinats a cobrir les necessitats financeres de l’acusat», completa l’acusació de la fiscalia en al·lusió.

Tres propietats a Espanya

El mateix El Assir, al demanar la nacionalitat espanyola, va reconèixer que disposava d’una vivenda al cèntric carrer madrileny del General Martínez Campos, un immoble a Puerta de Hierro, també a Madrid, i un altre en l’exclusiva urbanització de Sotogrande, a la província de Cadis, en què assegurava passar les vacances en família. L’immoble de Martínez Campos era propietat de La Granjilla Corporation; el de Puerta de Hierro, de la firma Miraflores Dieciocho, i el de Sotogrande (Cadis), de Gransoto SL. 

La documentació incorporada a l’expedient administratiu per obtenir la nacionalitat espanyola indica que Abdul Rahman El Assir i la seva família van fixar la seva residència a Espanya el 1999. I el 2004 va aconseguir la nacionalitat espanyola: «D’acord amb aquestes dades, el senyor Rahman El Assir seria subjecte passiu de l’IRPF i havia de tributar per la seva renda mundial; no obstant, no va presentar declaracions ni per l’IRPF ni per l’impost sobre el patrimoni en aquests anys, ni a Espanya, on residia, ni a cap altre país (el certificat aportat per la representació processal de l’imputat es refereix al pagament de tributs a Suïssa els anys 2004 i 2005)», explica l’Advocacia de l’Estat en un recurs d’apel·lació de 5 de juny del 2013.

Sobreseïment lliure

Amb el recurs davant l’Audiència Provincial de Madrid, la representació legal de l’Estat s’oposava a la decisió del Jutjat d’Instrucció número 52 de Madrid de dictar un sobreseïment lliure de la causa d’El Assir. En aquesta data el titular del jutjat número 52 de Madrid era el magistrat Fermín Echarri, que el 2014 se’n va anar a l’Audiència Nacional, on ara forma part del tribunal que enjudicia el comissari jubilat José Manuel Villarejo.

Precisament, als seus diaris l’excomandament policial va redactar que el seu soci Adrián de la Joya li havia demanat a finals del 2013, després que el jutge decretés el sobreseïment i ho recorregués l’Advocacia de l’Estat, que l’ajudés a deslliurar El Assir de la Justicia espanyola. Aquest comerciant d’armes hispanolibanès estava llavors casat amb la germana de la dona de De la Joya, Cristina Fernández-Longoria.

Reobrir la causa

La representació legal de l’Estat i la Fiscalia van aconseguir reobrir la causa, que va acabar amb el comerciant d’armes libanès al banc dels acusats. No obstant, es va escapar de la Justícia espanyola i va fixar la residència als Emirats Àrabs Units, país en què se l’ha vist reunit amb Joan Carles I.

Notícies relacionades

Junts reclama a Illa que retiri el decret per augmentar la resiliència del subministrament energètic

La majoria progressista del TC avala que s’aprovin lleis d’amnistia

La Fiscalia reclama per a El Assir una pena de vuit anys de presó, el pagament d’una multa de 73.923.014 euros i que indemnitzi la Hisenda Pública en concepte de responsabilitat civil amb l’abonament de 14.784.602 euros.

Aquest empresari hispanolibanès hauria deixat d’ingressar a l’Agència Tributària 12 milions d’euros el 2002 i 2,7 milions el 2003. No obstant, el rei emèrit ha reprès la seva amistat amb El Assir, excunyat d’Adrián de la Joya, un dels principals imputats del cas Tàndem, que es manté en cerca, captura i rebel·lia.