La Guàrdia Civil implica el fill d’un ex alt càrrec rus en la trama del procés

En un informe de l’institut armat, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, els agents, a petició del togat, han rastrejat el contracte firmat entre les dues companyies immerses en aquest negoci i el desemborsament d’un avenç de 295.000 euros. Els investigadors van tenir coneixement d’aquesta operació a partir de l’anàlisi del telèfon de Josep Lluís Alay, cap de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont, que va ser detingut l’octubre del 2020 en l’operació Voloh.

Al seu mòbil apareix un document remès per Alexander Dmitrenko, al qui el Govern central ha denegat la nacionalitat espanyola per la seva vinculació amb els serveis d’intel·ligència russos, sobre el desemborsament de 295.000 euros efectuat per l’empresa xinesa Gulf Energy (establerta a Honk Kong) a la russa Interbroker (amb seu a Sant Petersburg). Segons la Guàrdia Civil, aquest pagament era la garantia del 5% del negoci que es pretenia iniciar en la compravenda de gas liquat. Alay i Dmitrenko tenen des de fa anys una estreta relació, fins al punt que l’empresari va viatjar amb ell en dues ocasions a Rússia. «Vam anar a unes universitats», explica Dmitrenko.

La transferència dels diners

Les indagacions no només se centren en els missatges localitzats al telèfon d’Alay, sinó també en els enllaços amb correus electrònics que li va remetre Dmitrenko. D’aquesta manera, els agents han tingut coneixement que, en primera instància, un banc del Regne Unit es va negar a realitzar el pagament, per la qual cosa es va estudiar la possibilitat d’efectuar-lo des d’un compte particular d’una responsable de l’empresa xinesa Gulf. Aquesta segona opció tampoc va ser executada i es va decidir obrir un nou compte al banc xinès ICBC (Industrial and Comercial Bank of China), des d’on es va fer la transferència.

La Guàrdia Civil remarca que «les persones que van fer possible l’operació mercantil» pertanyerien a l’empreses de Dmitrenko, que havia fundat el ‘lobby’ catalano-rus Catrus i era director general de l’entitat Hispaniapetrol. En aquest negoci, incideixen els investigadors, va intervenir Lukoianov, el fill adoptiu de Surkov, que apareix com a soci de Dmitrenko en una altra companyia establerta a Londres.

En aquest sentit, Dmitrenko ha assegurat a aquest diari que ell, al final, no va cobrar res, i que Lukoianov, de qui és amic, només li feia un favor i cobraria la comissió que a ell li corresponia si el negoci tirava endavant. Per la banda xinesa, segons els agents, va actuar com a mitjancer per procedir al pagament dels 295.000 euros el responsable d’una consultora catalana que, a més, ha treballat per a un organisme públic, segons concreta l’informe policial. La compravenda, al final, no va fructificar.

«Pagament de garantia»

Notícies relacionades

PP i Vox tramiten a València les seves lleis entre crits de "vergonya"

Koldo compareixerà dilluns que ve en la comissió del Senat

Dmitrenko va arribar a anunciar a Alay que «havien arribat els 295.000 euros» a Rússia com a «pagament de garantia», a la qual cosa va afegir: «Felicitats a tots nosaltres, primer gran pas fet». «Molt important», li contesta el cap de l’oficina de Puigdemont. I afegeix: «Ja parlaré directament amb el president tema Cambra [Dmitrenko va ser nomenat ambaixador de la Cambra de Comerç de Barcelona] i energia».

Mentrestant, el jutge ha ordenat a la Guàrdia Civil que investigui en profunditat aquest negoci perquè és similar al que va fer servir per finançar-se la Lliga Nord italiana, però la fiscalia s’hi ha oposat a l’estimar que la petició és «prospectiva».