'Bugaderia Troika' | L'estructura financera russa que va blanquejar i va evadir milers de milions d'euros

La trama, basada en una xarxa de 75 empreses pantalla en paradisos fiscals, es va posar al servei de milionaris i caps de la màfia russa

'Bugaderia Troika' | L'estructura financera russa que va blanquejar i va evadir milers de milions d'euros
Es llegeix en minuts

Paul Radu / Organised Crime And Corruption Reporting Project

A primera vista, Ruben Vardanian i Armen Ustian no tenen gairebé res en comú, a part de les seves arrels armènies.

Vardanian és un multimilionari banquer d’inversions rus que va liderar Troika Dialog, el banc d’inversions més gran de Rússia. És un conferenciant habitual en el Fòrum Econòmic Mundial a Davos i gasta milions de dòlars en projectes filantròpics a la seva Armènia natal. En canvi, Ustian és un treballador de la construcció que, quan no està renovant apartaments a Moscou, comparteix amb la seva dona i els seus pares un fred pis al nord d’Armènia.

Però la presència de la firma d’aquest paleta rubricant documents que assegura que mai ha vist dibuixen una línia directa amb Troika Dialog, i amb el sistema de blanqueig de diners de milers de milions d’euros que el banc va crear per als seus clients, molts d’ells membres selectes de la classe dominant de Rússia. Aquesta eina financera va permetre a aquests individus traslladar diners fora de Rússia, evitant les restriccions que existien en aquell moment, i amagar els seus béns a l’estranger. Aquesta estructura també va subministrar diners en efectiu als amics de Putin i als oligarques, i va permetre als capos del crim organitzat rus emmascarar l’origen il·lícit dels seus diners en efectiu.

El nom d’Ustian i una còpia del seu passaport apareixen en documents bancaris d’una companyia fantasma ubicada en un paradís fiscal que va jugar un paper clau en el sistema de Troika Dialog. Aquesta societat era una de les, com a mínim, 75 que formaven part d’una complexa xarxa financera utilitzada entre el 2006 i el 2013. En aquell període, Troika va permetre introduir 4.056 milions d’euros en el sistema, del qual en van sortir 4.233. Entre les entitats que participaven en aquestes transaccions hi havia alguns dels principals bancs occidentals, com Citigroup, Raiffeisen i Deutsche Bank. Les dotzenes de companyies que formaven part d’aquest sistema van generar transaccions internes per valor de 7.760 milions d’euros per ocultar l’origen de l’efectiu.

En aquella època, Vardanian va ser president, director executiu i soci principal de Troika. En paral·lel, aquest financer disfrutava de la reputació de ser la cara amable amb Occident del capitalisme rus, amb una reputació de treballar per millorar l’ambient empresarial del país i per ser un dels cofundadors de la Moscow School of Management Skolkovo.

Mentre això succeïa, els empleats de Troika aixecaven un opac sistema financer –anomenat ‘Bugaderia Troika’ per la seva semblança amb l’anterior sistema de blanqueig descobert per l’OCCRP.

Ruben Varadaian / VICTOR BPUKO GETTY

Contractes ficticis

Moltes d’aquestes transaccions es van realitzar mitjançant acords comercials ficticis, entre companyies que només existien sobre el paper i utilitzaven com a propietaris testaferros. Aquests falsos contractes se sustentaven sobre la compravenda d’articles descrits de maneres com a "béns", "productes alimentaris", "productes metàl·lics", "factures" i "parts d’automòbils". Totes les factures incloses en la filtració estaven firmades per testaferros i enviades des de les direccions de correu de Troika.ru.

El retrat de l’operació emergeix d’un arxiu filtrat de transaccions financeres i altres documents obtinguts per l’OCCRP  i la web de notícies lituana 15min.lt i compartits amb 21 mitjans internacionals, entre els quals, EL PERIÓDICO, que participen en la investigació.

En el seu conjunt, aquestes dades inclouen 1,3 milions de transaccions bancàries realitzades des de 238.000 companyies i individus, així com milers de correus electrònics i formularis de registre d’empreses. 

En una entrevista, Vardanian va dir que el seu banc no va fer res incorrecte i que va actuar com altres bancs d’inversions van fer en aquell moment. Assegura que no està al corrent de totes les activitats de les companyies que Troika va crear per als seus clients. Els reporters que han realitzat aquesta investigació no han trobat evidències que aquest home de negocis fos alguna vegada investigat o acusat de mala praxi per les autoritats. La seva firma va ser trobada només en un dels documents, en què dona un préstec a una de les companyies de Troika.

Serveis tècnics

Referint-se a la constel·lació de societats 'offshore' que componen aquest sistema, va dir: “Són empreses de serveis tècnics de clients de Troika Dialog”. “Podria dir-se una 'oficina multifamiliar'. Encara hi ha una pràctica similar als bancs estrangers. La majoria dels seus clients treballen a través d’empreses internacionals. Repeteixo: sempre actuem d’acord amb les regles del mercat financer mundial d’aquella època”.

Preguntat pels seus tractes comercials ficticis, un representant de relacions públiques de Vardanian va dir que els ingressos de Troika van assolir els dos bilions de rubles (uns 26.000 milions d’euros) entre el 2006 i el 2010 i que Vardanian “possiblement no podia conèixer els detalls d’una companyia d’aquesta mida”.

Tot i que pràctiques d’aquest tipus eren considerades habituals a la Rússia de l’època, els especialistes alerten que estructures com la 'Bugaderia Troika' poden tenir greus repercussions.

Aquests sistemes frenen el desenvolupament econòmic nacional, soscaven la seguretat i disminueixen la qualitat de vida de les persones, afirma Louise Shelley, directora i fundadora del Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center de George Mason University i autora del llibre ‘Dark Commerce’. "Els països els diners dels quals es blanqueja, sobretot aquells que pertanyen al món en desenvolupament, estan perdent enormes quantitats de capital que són necessaris per al desenvolupament d’infraestructura, educació i salut així com per al desenvolupament de noves empreses", va dir Shelley. “Amb tots aquests diners a l’estranger, pots fer tota mena de coses malvades. Pots interferir en els processos electorals. Pots ajudar a pagar per notícies falses".

Serveis criminals

I la ‘Bugaderia Troika’ no era només un sistema de blanqueig de diners. També era un vehicle d’inversió ocult, per moure fons reservats, així com un instrument d’evasió fiscal i molt més.

Els clients de Troika també la van utilitzar per comprar propietats a la Gran Bretanya, Espanya i Montenegro; adquirir iots de luxe i obres d’art; pagar serveis mèdics, adquirir entrades per al Mundial; costejar la matrícula a prestigioses escoles occidentals per als seus fills; i fins i tot fer donacions a esglésies i monestirs.

L’altra és que la 'Bugaderia Troika' va permetre que grups criminals organitzats i estafadors blanquegessin el producte dels seus crims. OCCRP i els seus socis han identificat diversos fraus d’alt nivell perpetrats a Rússia que van utilitzar les companyies d’aquesta maquinària de blanqueig per ocultar els orígens dels seus diners.

Frau a l’aeroport

Un d’aquests casos, conegut com 'El frau de combustible de l’Aeroport Xeremetievo', va tenir lloc des del 2003 fins al 2008 i va inflar de forma artificial els preus dels combustibles d’aviació, privant l’estat rus de més de 35 milions d’euros en ingressos fiscals. El frau es va traduir en un increment en els preus dels bitllets d’avió. Més de 16 milions van ser enviats per companyies implicades en el frau a comptes de la 'Bugaderia Troika'. Vardanian no ha sigut implicat en aquest frau i ha assegurat que no en tenia coneixement. 

Una segona investigació criminal significativa vinculada a la 'Bugaderia Troika', mitjançant la qual gairebé 15 milions van acabar en el sistema, implica un sistema per a l’evasió d’impostos presumptament perpetrat per diverses companyies d’assegurances de Rússia.

Advocat assassinat

En un tercer cas, gairebé 61 milions de dòlars van acabar en companyies vinculades a Serguei Roldugin, violoncel·lista rus i un dels millors amics de Vladimir Putin, que es va fer famós després que aquesta enorme i inexplicable riquesa fos revelada per l’OCCRP i el Consorci Internacional de Periodistes Investigadors en el projecte 'papers de Panamà'. Part dels diners que Roldugin va rebre de la ‘bugaderia’ tenien el seu origen en un gran frau fiscal rus denunciat per Serguei Magnitski, un advocat rus que va morir a la presó després de revelar-ho.

Roldugin no ha respost a un correu electrònic en què se li demanava un comentari sobre la informació i Vardanian assegura que el músic que mai ha sigut client de Troika.

Les companyies involucrades en el frau exposat per Magnitski també van moure 105 milions a través de la 'Bugaderia Troika'. De fet, centenars de milions de dòlars van entrar i van sortir de la ‘bugaderia’ amb finalitats que no s’han pogut determinar.

"No soc un àngel"

Notícies relacionades

Vardanian assegura que no està al corrent de cap d’aquestes transaccions. "Quant a mi, entengui-ho, no soc un àngel", va dir. “A Rússia, tens tres camins: ser revolucionari, abandonar el país o ser conformista. Llavors soc conformista. Però tinc els meus propis límits: mai vaig participar en subhastes d’impostos, mai vaig treballar amb criminals, no soc membre de cap partit polític. Per això, fins i tot als anys 90, vaig anar sense guàrdies de seguretat. ... Estic mirant de preservar-me a mi mateix i als meus principis".

El mateix Vardanian i la seva família estan entre els que van rebre diners de la 'Bugaderia Troika'. Més de 2,8 milions es van utilitzar per cobrir les despeses de la seva targeta American Express, van anar a comptes de la seva dona i sogra i van pagar les quotes escolars dels seus tres fills al Regne Unit. Preguntat per aquestes sumes, Vardanian va dir que les companyies 'offshore' que va crear Troika li van oferir serveis a ell a més d’oferir-los als clients del banc.