La trama d’Aldama va blanquejar 27,9 milions en bancs de Portugal

Per la fiscalia, aquestes mercantils espanyoles del sector de combustibles estaven utilitzant empreses pantalla portugueses per fer suposats pagaments per subministraments, "sense les corresponents declaracions d’IVA, amb l’objectiu de permetre que els guanys il·lícits generats siguin retornats a comptes a Espanya".

Retorn a Espanya

Dels 27,9 milions d’euros detectats a Portugal, almenys 9 milions han tornat a comptes bancaris a Espanya, al voltant de 3 milions han sigut enviats al Regne Unit i 3 milions més han sigut dispersats per comptes oberts en diverses jurisdiccions (Polònia, França, Bèlgica, Lituània, Itàlia, Alemanya, l’Uruguai, etc.). A Portugal es van mantenir 13 milions d’euros, dels quals aproximadament 11,8 milions han sigut confiscats en el present cas, completa la Fiscalia Europea en el seu decret del 20 de juliol.

Els comptes de l’empresa d’Aldama "no revelen cap compra al sector del combustible que pugui correspondre a subministraments per a aquests clients, ja que el compte s’utilitza principalment per al pagament de vehicles i arrendaments, amb sortides destinades a comptes a Espanya, cosa que genera sospites que estem tractant amb un circuit per utilitzar els guanys generats pel frau de l’IVA indicat anteriorment", completa la Fiscalia Europea.

Notícies relacionades

"Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats"

La Moncloa va gastar 8 milions en unes alertes que no van funcionar a Ceuta

En el sumari del cas Hidrocarburos, en el qual està imputat Aldama, es posa de manifest que el presumpte testaferro del comissionista, Luis Alberto Escolano, hauria participat en l’ocultació dels diners a Portugal. En concret, en els comptes bancaris d’Agarrobvio Unnipessoal Escolano va rebre 1.401.615 euros de la subministradora instrumental Salamanca Fuel Center. El decret de la Fiscalia Europea revela també que aquest suposat esquema d’evasió fiscal i obtenció de beneficis va ser recolzat pels empresaris Nuno Miguel Santos Luvas, José Manuel Recio Hernandes i Juan Catalán Béjar.

La comunicació del ministeri públic amb seu a Luxemburg es produeix tot just unes setmanes després que el Tribunal Suprem suspengués l’execució de la pena d’Aldama per la seva aportació al descobriment dels delictes comesos per l’organització criminal liderada per l’exministre de Transports José Luis Ábalos i l’assessor Koldo García.