▾ .com .cat
successos
Cau una xarxa de blanqueig del narcotràfic que va moure 11 milions des de les Canàries

Operació policial

Cau una xarxa de blanqueig del narcotràfic que va moure 11 milions des de les Canàries

Aquests fons tornaven després al sistema bancari espanyol amb aparença legal i eren invertits per una organització a nom d'empresaris de Mauritània

policianacional

policianacional

1
Es llegeix en minuts
El Periódico
Per què confiar en El Periódico
0 Comentaris

 La Policia Nacional i l'Agència Tributària han desarticulat una xarxa dedicada a blanquejar els beneficis de quatre grups de narcotraficants de les Canàries que ha mogut en els últims cinc anys més d'11 milions d'euros cap al Marroc i Mauritània, per després recuperar-los amb aparença legal.

Notícies relacionades

Segons han informat aquest dimecres els ministeris d'Interior i Hisenda en una nota conjunta, vuit persones han estat detingudes en aquesta operació, acusades de facilitar que els diners del narcotràfic sortissin de les Canàries cap a països africans per canals informals, aliens als bancs i als moviments econòmics més habituals.

Aquests fons tornaven després al sistema bancari espanyol amb aparença legal i eren invertits per una organització a nom d'empresaris  de Mauritània en la compra de diferents béns mobles que després s'exportaven a aquest país. 

Temes:

Drogues

Inicia sessió 0 Comentaris
cargando
  1. El laberint català Així estan les enquestes de les eleccions a Catalunya
  2. Procés a Tailàndia La pena de mort s’allunya del cas Daniel Sancho
  3. Terratrèmol hores abans de l’inici de la campanya catalana Sánchez anul·la la seva agenda i es planteja renunciar després de la investigació a la seva dona
  4. BCN expandirà el bus a demanda durant els pròxims tres anys
  5. A tot Espanya Sanitat no pot cobrir 473 destinacions per a MIR