▾ .com .cat
Economia
La Guàrdia Civil registra el banc xinès ICBC per blanqueig de capitals

OPERACIÓ

La Guàrdia Civil registra el banc xinès ICBC per blanqueig de capitals

L'operació es desenvolupa en col·laboració amb la Fiscalia Anticorrupció

jgblanco32830706 madrid 17 02 2016 economia miembros de la agencia160217121023

jgblanco32830706 madrid 17 02 2016 economia miembros de la agencia160217121023 / David Castro

1
Es llegeix en minuts
Per què confiar en El Periódico
0 Comentaris

La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha iniciat aquest dimecres una operació contra el Banc Industrial i Comercial de la Xina (ICBC) amb seu a Madrid, segons han informat fonts de la investigació.

Notícies relacionades

Aquestes mateixes fonts han precisat que l'operació, en col·laboració amb la Fiscalia Anticorrupció, persegueix un presumpte delicte de blanqueig de capitals en què presumptament va incórrer l'entitat.

Els agents s'han personat a la seu del banc a Madrid i es preveu la detenció d'alguns responsables del Banc Xinès.

Temes:

Frau fiscal Bancs Xina Corrupció Fiscalia Anticorrupció

Inicia sessió 0 Comentaris
cargando
  1. Rosa Peral: "És un baló d’oxigen per avalar la meva innocència"
  2. Lluita contra el frau Hisenda avisa: fins a 2.500 euros de multa per pagar aquestes quantitats amb diners en efectiu
  3. Tecnologia responsable Barcelona impulsa un pla per combatre l'addicció a les pantalles dels joves
  4. El millor lloc per veure la Copa Amèrica de vela
  5. Pedraz sospesa agafar el jutjat del cas Tsunami