El fiscal demana arxivar la peça contra el Santander i l’HSBC pel ‘cas Falciani’
29/12/2020 - 12:17 CET 0 Comentaris
'Llista Falciani'
L'Audiència Nacional rebutja lliurar Falciani a Suïssa
18/09/2018 - 11:37 CEST 0 Comentaris
Falciani recorda que gràcies a ell s'ha investigat l'HSBC
11/09/2018 - 08:30 CEST 0 Comentaris
Brussel·les legisla per protegir delators com Falciani
21/04/2018 - 18:28 CEST 0 Comentaris
El jutge deixa en llibertat Falciani amb fèrries mesures
05/04/2018 - 13:18 CEST 0 Comentaris
El fiscal demana presó incondicional per a l'exassessor informàtic, mentre que la defensa al·lega que ha col·laborat amb la justícia espanyola
El Govern nega que es pretengui intercanviar Falciani per Rovira
05/04/2018 - 10:29 CEST 0 Comentaris
Catalá assegura que l'Executiu no ha intervingut en la decisió d'extradir l'informàtic a Suïssa
La policia deté Falciani a petició de Suïssa
04/04/2018 - 19:04 CEST 0 Comentaris
Les autoritats helvètiques el reclamen per la condemna a cinc anys que se li va imposar en rebel·lia el 2015
Tres directius del Santander declaren davant el jutge acusats de blanqueig
12/06/2017 - 14:49 CEST 0 Comentaris
L'Audiència Nacional imputa la cúpula de l'HSBC per la 'llista Falciani'
04/05/2017 - 13:49 CEST 0 Comentaris
El jutge sosté que el banc va ocultar la identitat i el patrimoni de clients denunciats per delicte fiscal
L'Audiència Nacional imputa deu directius del Santander i BNP per la 'llista Falciani'
03/05/2017 - 16:29 CEST 0 Comentaris
El jutge veu indicis que van facilitar a espanyols moure diners de Suïssa d'amagat d'Hisenda
Falciani, amb tu va començar tot
16/06/2016 - 14:52 CEST 0 Comentaris
La Guàrdia Civil entra a la seu del Santander pel 'cas HSBC'
03/06/2016 - 10:04 CEST 0 Comentaris
Els agents busquen informació relacionada amb comptes que apareixen a la 'llista Falciani'
Falciani, condemnat a cinc anys a Suïssa per espionatge econòmic
27/11/2015 - 15:29 CET 0 Comentaris
L'exinformàtic de l'HSBC que va denunciar casos de blanqueig i evasió és a França, no va anar al judici i no pot ser extradit
'Sense ficció' descobreix avui 'La llista Falciani'
06/07/2015 - 19:22 CEST 0 Comentaris
3TV-3 explica com l'HSBC suís ajudava a evadir impostos
Bárcenas compareixerà davant la 'comissió Pujol' dilluns que ve per videoconferència
15/06/2015 - 06:10 CEST 0 Comentaris
«Es podria usar l'evasor fiscal com a testimoni contra el banc»
26/05/2015 - 22:00 CEST 0 Comentaris
Rato, assetjat en un vol procedent de Suïssa
14/04/2015 - 17:32 CEST 0 Comentaris
Les claus per diferenciar diner negre de blanqueig de capitals
17/02/2015 - 18:57 CET 0 Comentaris
Hisenda ha detectat 705 contribuents que van presentar la Declaració Tributària Especial (DTE) i que mostren indicis d'activitats il·lícites
Falciani afirma que als fitxers de HSBC hi ha molts més noms que els 106.000 revelats
10/02/2015 - 10:18 CET 0 Comentaris
"No és més que la punta de l'iceberg", destaca en una entrevista
La 'llista Falciani' revela que la família Pujol ja operava a Suïssa el 1994
10/02/2015 - 08:42 CET 0 Comentaris
Falciani s'uneix a Podem i elaborarà un informe contra l'evasió fiscal
09/02/2015 - 14:33 CET 0 Comentaris
El partit de Pablo Iglesias descarta la dimissió de Monedero perquè "no és una qüestió d'ètica, sinó d'estètica"
La 'llista Falciani' revela els noms de més de 130.000 evasors fiscals
09/02/2015 - 08:32 CET 0 Comentaris
Entre els clients a qui presumptament va ajudar el banc HSBC hi ha Emilio Botín i els reis del Marroc i Jordània
Artur Mas entrega la Creu de Sant Jordi a un evasor fiscal de la 'llista Falciani'
15/05/2013 - 18:53 CEST 0 Comentaris
L'Audiència denega l'extradició a Suïssa de Falciani
08/05/2013 - 13:53 CEST 0 Comentaris
El PSC demana al Govern català que aclareixi la Creu de Sant Jordi a un evasor fiscal
02/05/2013 - 14:26 CEST 0 Comentaris
Els socialistes exigeixen saber els criteris seguits per distingir Bosch Aymerich
¿Què és la 'llista Falciani'?
30/04/2013 - 17:26 CEST 0 Comentaris
Indignació a la xarxa per la Creu de Sant Jordi atorgada a un presumpte evasor fiscal
30/04/2013 - 17:03 CEST 0 Comentaris